证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2018-050
江苏弘业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月22日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 74,110,763
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 30.0326
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票方式表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事张阳先生、蒋建华女士因公未出席
会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事顾昆根先生、徐习洪先生、赵琨女士因
公未出席会议；
3、董事会秘书王翠女士出席会议；公司副总经理姜琳先生、财务负责人连丹女
士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,010,223 99.8643 100,540 0.1357 0 0.0000
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.04议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.05议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.06议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.07议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.08议案名称：募集资金投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.09议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.10议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
2.11议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
3、议案名称：关于《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
4、议案名称：江苏弘业股份有限公司关于公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,010,223 99.8643 100,540 0.1357 0 0.0000
5、议案名称：关于《江苏弘业股份有限公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 74,010,223 99.8643 100,540 0.1357 0 0.0000
6、议案名称：关于批准与江苏省苏豪控股集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
7、议案名称：关于批准与江苏一带一路投资基金（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,261,752 99.0297 100,540 0.9703 0 0.0000
