江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
一九九九年度第一次临时股东大会决议公告
苏省工艺品进出口集团股份有限公司(以下简称:公司)一九九九年度第一次临时股东大会于1999年11月1日上午9:00在南京市中华路50号弘业大厦21楼会议室召开,与会股东及股东代表38名,代表股份数为75,267,905股,占公司总股本的64.61％,符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定,合法、有效。本交会议以记名投票、逐项表决方法审议通过了如下决议:
一、《公司一九九九年度增资配股预案》
1、本次配股比例和配售股份总额以
1998年12月31日公司股本总额11,648.75万股为基数,按10:3比例向全体股东配售股份,其中国有股股东江苏弘业国际集团有限公司承诺以现金方式认购195.64万股,其余配股权放弃;法人股股东全部放弃配股权,社会公众股股东可配售1,050万股,内部职工股股东可配售61.11万股,配售总额为1306.75万股。
同意:73,067,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的97.08％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:2,200,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的2.92％。
2、配股价格及定价方法
(1)本次配股价格暂定为6.50-8.50元;
(2)定价方法
A、本次募集资金投资项目的资金需要量;
B、配股价格不低于本公司年度财务报告中的每股净资产;
C、根据本公司股票的二级市场价格和市盈率;
D、与配股承销商协商一致。
同意:73,067,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的97.08％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:2,200,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的2.92％。
3、本次配股募集资金用途
(1)投资1,110万元合资设立江苏弘业胶粉科技实业有限公司,本公司股权比例为75％;
同意:73,067,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的97.08％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:2,200,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的2.92％。
(2)投资1080万元合资设立江苏弘业电子商务信息有限公司,本公司股权比例为90％;
同意:73,067,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的97.08％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:2,200,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的2.92％。
(3)投资720万元合资设立江苏弘业国际广告展览有限公司,本公司股权比例为90％;
同意:73,067,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的97.08％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:2,200,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的2.92％。
(4)剩余资金将全部用于出口货源收购。
同意:73,867,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的98.14％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:1,400,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的1.86％。
4、本次配股决议的有效期限自公司一九九九年度第一次临时股东大会通过本次配股决议后一年内有效。
同意:72,967,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的96.94％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:2,300,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的3.06％。
5、授权董事会在决议有效期内,全权办理与本次配股有关的其他事项。
同意:73,967,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的98.27％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:1,300,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的1.73％。
6、本次配股募集资金的可行性本次配股募集资金投向符合国家行业政策,有利于开发新产品,引进新技术,扩大出口规模,促进主营业务的进一步发展,符合公司的长远发展利益。
同意:73,067,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的97.08％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:2,200,000股,占出席会议股东及股东代表有效股份的2.92％。
以上增资配股方案当须报中国证监会南京监管特派员办事处出具意
见,再报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、修改公司章程有关条款
1、公司章程关于公司住所的规定;
2、公司章程关于公司关联股东的回避和表决方案的规定;
3、公司章程关于公司有关联关系董事的回避和表决程序的规定;
4、公司章程其他有关条款非重要性文字的修订。
同意:75,267,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的100％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％。
三、公司监事变更同意张发松先生辞去公司监事职务,选举杨国庆
先生为公司监事。
同意:75,267,905股,占出席会议股东及股东代表有效股份的100％;
反对:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％;
弃权:0股,占出席会议股东及股东代表有效股份的0％。
特此公告。
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
一九九九年十一月一日
