江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
关于召开公司1999年度第一次临时股东大会的公告
经本公司第二届董事会第十五次会议决定，于1999年11月1日召开本公司1999年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：1999年11月1日上午9：00－12：00
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦21楼会议室
三、会议内容：
1、审议1999年度增资配股预案及配股资金使用的可行性报告
2、审议修改公司章程有关条款的议案
3、审议公司监事变更的议案
四、会议出席对象：
1、凡是1999年10月21日下午收市后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东或委托代理人
2、本公司董事、监事及高级管理人员
五、会议登记方法：
1、国家股、国有法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，个人股股东持上海证券交易所帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；无法出席会议的股东可以委托他人代为出席会议，行使表决权；委托代理人持本人身份证、授权人委托书、授权人身份证、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：1999年10月28日
（上午8：00－12：00，下午1：30－5：30）
3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦9楼证券部
联系电话：025－2308738
025－2301288转7908
传 真：025－2308148
联 系 人：姜琳
六、其他事项：
本次会议会期半天，与会股东和代理人的交通及食宿费用自理。
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司董事会
一九九九年九月二十九日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏省工艺品进出口集团股份有限公司一九九九年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
