江苏省工艺品进出口集团股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于1999年4月7日在本公司十二楼会议室召开。会议应到董事5人，实到董事4人，1名因公请假（授权到会董事代为行使权利）。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、会议根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》，审议并通过了公司1999年度增资配股预案及配股资金使用的可行性报告。主要内容如下：
（一）对照现行的配股政策和规定，公司具备了配股的条件。
（二）公司本次配股募集资金投向符合国家产业政策，有利于开发新产品，引进新技术，扩大出口规模，促进主营业务的进一步发展。项目实施后，将为公司提供一定的利润补充：
1、合资设立江苏弘业胶粉科技实业有限公司，本公司股权比例为75％。该项目将采用“常温超微细粉碎法”专利工艺生产、销售精细胶粉，并研制、开发相关的新型材料。“常温超微细粉碎法”是一种成本低廉、不污染环境的利用废旧橡胶制取精细胶粉的工艺技术，这一工艺成功地解决了废旧橡胶的有效回收问题，大量地节约资源，对环境保护作出了重要贡献。同时，精细胶粉作为一种再度利用资源的新产品，有着广阔的应用领域。许多工业系统，特别是橡胶化工方面，可用橡胶粉作为基础原料来改进产品性能和制造新产品。由于“常温超微细粉碎法”制取胶粉比国外常规工艺的生产成本低得多，很多外商在洽商中表露了购买意向。该项目技术先进，兼具环保工程和新材料工程的特性，出口前景良好，受到国家产业政策的鼓励和支持，是可行的。
2、合资设立江苏弘业电子商务信息有限公司，本公司股权比例为90％。随着计算机信息网络技术在全世界的推广，以及互联网络的迅速发展，国际贸易更加自由，竞争更加激烈，以网络技术为基础的电子商务成为国际贸易发展的新趋势。作为一家专业外贸企业，本公司长期在世界商潮中搏击，经营成功的关键是顺应国际潮流，遵循国际惯例。江苏弘业电子商务信息有限公司将致力于开发电子商务系统应用软件，开展网上电子贸易，提供商务信息咨询服务。因此，该项目的实施有助于本公司实现对外贸易方式的革新，促进出口业务的扩展，以获得良好的经济效益。
3、合资设立江苏弘业国际广告展览有限公司，本公司股权比例为90％。传媒产业作为信息产业的一个门类，目前已初具雏形。本公司主营业务文化含量较高，涉足这一产业有很多优势，该项目将作为本公司涉足传媒产业的前期准备、实施相关多元化战略的重要举措。同时，本公司前次募集资金的主要投资项目———江苏爱涛艺术精品有限公司，在实际运作中也依赖传媒业的支持，江苏弘业国际广告展览有限公司的设立和营运将以服务“爱涛精品”为宗旨，积极推动“爱涛精品”项目的进展。因此，该项目即符合国家产业政策，也符合本公司发展战略，也是可行的。
4、剩余资金将全部用于出口货源收购。在当前国际环境困难的情况下，我国的外贸出口形势比较严峻，而外贸出口的拓展对于保障国民经济的持续稳定发展意义重大。为此，朱基总理在今年的《政府工作报告》中指出，要千方百计扩大出口。为响应政府号召，知难而进，本公司将竭尽全力扩大出口规模。开发多元市场，改善出口商品结构，充分发挥外贸出口对货源生产和地方经济的拉动作用，争取出口规模一定程度增长必须加大资金投入。因此，扩大收购货源规模将强化本公司主营业务，推动出口业务的扩展，实现良好的经济效益，这是符合国家当前政策，是可行的。
（三）配股基数和比例：以1998年12月31日股本总额11648．75万股为基数按10：3比例配股。
（四）配股价格：每股暂定为6．50元－8．50元
（五）公司本次配股不涉及关联交易。
二、审议通过了前次募集资金使用情况的报告
（一）公司于1997年8月15日，经中国证券监督管理委员会证监发字［1997］406号文批准，向社会公开发行人民币普通股3500万股，每股面值1元，发行价为每股6．77元，扣除发行费用700万元后，共募集资金22，995万元，于1997年8月21日全部到帐。
（二）前次募集资金实际使用及效益情况
1、江苏爱涛艺术精品有限公司项目：该项目计划投资总额25，000万元，其中本公司投资18，750万元。截止1998年12月31日实际使用募集资金12，000万元，完成该项目资金使用计划的64％。该项目原投资计划中约7000平方米的场馆购置等设施建设已基本完成，对于中高档原料的购置，原投资计划近1亿元，由于亚洲金融风波的影响，东南亚诸国币值不稳，加之精品市场紧缩，高档原料尚不宜大量购买，通过滚动发展减少积压和贬值。该项目系分年度投入，其中1997年投入4，460万元，1998年度投入7，540万元，该项目实现了公司1998年中期报告的承诺，已开始盈利，1998年度实现利润379．09万元。
2、蔺艺制品项目：该项目募股计划投资额1，498万元，截止1998年12月31日实际使用募集资金1，498万元，已完成该项目募集资金使用计划。该项目系分年度投入，其中1997年度投入1，250万元，1998年度投入248万元，1998年度实现利润53．94万元。
3、截止1998年12月31日，本公司未发生募股资金投向的变更。
以上配股预案及配股资金使用的可行性报告，在提交1998年股东大会审议、表决、通过后，报江苏省证券监督管理办公室出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
江苏省工艺品进出口集团股份有限公司董事会
一九九九年四月七日
附：前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告
天衡专字（99）23号
江苏省工艺品进出口股份有限公司董事会：
我们接受贵公司委托，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的要求，对贵公司的前次募集资金截止1998年12月31日的投入使用情况进行专项审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等，我们的责任是根据对这些材料的审核发表审核意见。在审核过程中，我们参照中国注册会计师独立审计准则，结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
1997年8月5日，公司经中国证券监督管理委员会证监发字［1997］406号文批准，向社会公开发行人民币普通股3500万股，每股面值1元，发行价为每股6．77元，扣除发行费用700万元后，共募集资金22，995万元，于1997年8月21日全部到帐。
二、前次募集资金的实际使用情况
根据公司招股说明书中所承诺的投资项目，该募集资金实际使用情况及项目产生的效益情况为：
（1）江苏爱涛艺术精品有限公司项目（注）：该项目计划投资总额25，000万元，其中公司投资18，750万元。截止1998年12月31日实际已使用募集资金12，000万元，完成该项目募集资金使用计划的64％。该项目系分年度投入，其中1997年度投入4，460万元，1998年度投入7，540万元。由于受东南亚金融风波的影响，东南亚诸国币值不稳，加之精品市场紧缩，故公司应投资余额暂未投入，该项目1998年度实现利润总额379．09万元。
注：原招股说明书中所列“江苏弘艺精品有限公司”现已更名为“江苏爱涛艺术精品有限公司”。
（2）兴建蔺艺制品项目：该项目计划投资额1，498万元，截止1998年12月31日实际使用募集资金1，498万元，已完成该项目募集资金使用计划。该项目系分年度投入，其中1997年度投入1，250万元，1988年度投入248万元。该项目1998年度实现利润总额53．94万元。
（3）偿还贷款和补充流动资金：计划用款2，747万元，截止1998年12月31日已完成原资金使用计划。
三、前次募集资金尚未使用的情况
根据公司招股说明书中所承诺的投资计划，贵公司尚有6，750万元的募集资金未使用，占所募集资金总额的比例为29．35％，主要原因是由于江苏爱涛艺术精品有限公司项目受东南亚金融风波的影响，未按计划投资。
据此，我们认为：贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及信息披露文件中的有关内容与实际使用情况相符。
本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用，不作任何其他之用。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：虞丽新
中国·南京 中国注册会计师：杨宏斌
一九九九年四月五日
