证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2017-46号
金健米业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年8月21日
（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼多媒体会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 186,193,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.0119
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席5人，董事谢文辉先生、杨永圣先生因公出
差未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王志辉先生因公出差未出席本次
会议；
3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案：
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 182,428,013 97.9774 3,765,802 2.0226 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2017年度非公开发行A股股票方案的议案；
2.01议案名称：发行股票的种类和面值；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.02议案名称：发行数量；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.03议案名称：发行方式和发行时间；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.04议案名称：发行价格和定价原则；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.05议案名称：发行对象和认购方式；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.06议案名称：限售期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.07议案名称：募集资金金额及用途；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.08议案名称：上市地点；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.09议案名称：滚存利润分配安排；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
2.10议案名称：发行决议有效期；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,765,802 8.7897 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,664,302 8.5527 101,500 0.2370
4、议案名称：关于公司 2017 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性
报告的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,664,302 8.5527 101,500 0.2370
5、议案名称：关于公司非公开发行A股股票与特定对象签订附条件生效的
股份认购协议的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,664,302 8.5527 101,500 0.2370
6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 39,077,962 91.2103 3,664,302 8.5527 101,500 0.2370
7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案；审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
