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证券代码：600122 股票简称： 公告编号：
股票简称：宏图高科 公告编号：临 2010-036
江苏宏图高科技股份有限公司
第五届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于 2010 年
12 月 14 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2010 年 12 月 9
日以书面形式发出。会议应出席董事 11 人，实际出席 10 人，独立董
事杨雄胜先生因公外出，委托独立董事沈坤荣先生出席会议并代为表
决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，一致通过了《关于转让控股子公司南京源久房地产开发
有限公司部分股权的议案》。
同意公司将所持南京源久房地产开发有限公司的部分股权
5756.5 万股（占该公司总股权的 14.5%）以人民币 18327.73 万元转让
给南京翰泰科技发展有限公司。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十四日
