证券代码：600118 证券简称：中国卫星 公告编号：2023-015
中国东方红卫星股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层
大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 618,348,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.2921
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事朱楠先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投
票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事李大明先生、赵小津先生、任顺先
生、孔延辉女士、独立董事张忠先生因工作原因未能参会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事童明姗女士、王胜利先生因工作原
因未能参会；
3、董事会秘书万银娟女士参加了会议，公司其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国卫星 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,287,936 99.9901 60,600 0.0099 0 0.0000
2、 议案名称：中国卫星 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,287,936 99.9901 60,600 0.0099 0 0.0000
3、 议案名称：中国卫星 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,287,936 99.9901 60,600 0.0099 0 0.0000
4、 议案名称：中国卫星独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,287,936 99.9901 60,600 0.0099 0 0.0000
5、 议案名称：中国卫星 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,287,936 99.9901 60,600 0.0099 0 0.0000
6、 议案名称：中国卫星 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,287,936 99.9901 60,600 0.0099 0 0.0000
7、 议案名称：中国卫星 2023 年度全面预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,287,936 99.9901 60,600 0.0099 0 0.0000
8、 议案名称：中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2023 年度公司
在财务公司存款及其他金融服务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,746,760 99.3820 60,600 0.6180 0 0.0000
9、 议案名称：中国卫星关于 2023 年日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 9,746,760 99.3820 60,600 0.6180 0 0.0000
10、 议案名称：中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2023 年度审计机
构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 618,287,936 99.9901 60,600 0.0099 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 608,541,176 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,746,760 99.3820 60,600 0.6180 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 26,085 74.3480 9,000 25.6520 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 9,720,675 99.4719 51,600 0.5281 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 中国卫星 9,746,760 99.3820 60,600 0.6180 0 0.0000
2022 年年
度报告
6 中国卫星 9,746,760 99.3820 60,600 0.6180 0 0.0000
2022 年度
利润分配
方案
8 中国卫星 9,746,760 99.3820 60,600 0.6180 0 0.0000
关于继续
执行《金融
服务协议》
暨 确 定
2023 年度
公司在财
务公司存
款及其他
金融服务
额度的议
案
9 中国卫星 9,746,760 99.3820 60,600 0.6180
查看PDF原文
