600118 沪市 中国卫星

证券代码：600118          股票简称：中国卫星        编号：临 2022-030
          中国东方红卫星股份有限公司

        第九届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十
次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 8 月 15 日以通讯方
式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）中国卫星 2022 年半年度报告

  表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

  半年度报告全文及摘要详见 2022 年 8 月 27 日的《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。

    （二）中国卫星关于审议中国卫星“十四五”综合发展规划的议案

  表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

    （三）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告

  表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对，5 票回避，议案获得通过。

  报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    （四）中国卫星关于聘任公司副总裁的议案

  表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

  根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，现聘任常明先生为公司副总裁，任期至本届董事会聘任高管任期结束为止。

  特此公告。


      中国东方红卫星股份有限公司
              董 事 会

          2022 年 8 月 27 日