证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－041
贵州长征电气股份有限公司
2010 年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2010 年第六次临时董事会于2010 年12 月6 日
在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2010 年12 月2 日以
书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9 名，实
际参加表决董事9 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、关于出让公司部分厂区土地的议案
根据遵义市城市规划布局和市人民政府对城区企业“退城进园”的要求，贵州
长征电气股份有限公司拟将对V-1 号、S-62 号地块上的所有设施实施整体搬迁，
同时，遵义市经济技术开发区土地储备中心将对位于遵义市汇川区上海路的土地
（地号为V-1）和位于遵义市汇川区苏州路的土地（地号为S-62）实施收储。
V-1 号地块的《国有土地使用证》证号为：遵汇国用（2008）字第64 号，
占地总面积为81455.5 平方米，房地产权登记人为贵州长征电气股份有限公司，
用途为工业用地，现为公司低压电器事业部的厂区。经遵义开元房地产评估有限
公司评估（遵开房地估字[2010]1-41 号），评估价格为人民币6039.76 万元。
S-62 号地块的《国有土地使用证》证号为：遵汇国用（2008）字第101 号，
占地总面积为39358.3 平方米，房地产权登记人为贵州长征电气股份有限公司，
用途为工业用地，现为公司高压电器事业部的北厂区。经遵义开元房地产评估有
限公司评估（遵开房地估字[2010]1-40 号），评估价格为人民币2939.36 万元。
公司将向遵义市经济技术开发区土地储备中心出让V-1 号和S-62 号地块，
出让价以遵义开元房地产评估有限公司对V-1 号和S-62 号地块的评估价8979.12
万元为准，同时，授权公司董事长李勇签署相关出让文件。
（详见贵州长征电气股份有限公司部分土地使用权处置的公告）
同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。
二、关于加快公司风电产业发展的议案
公司首台2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机自2009 年2 月26 日成功下线， 2009年6 月23 日正式并网发电以来，运行情况良好，各项性能指标均达到或优于设
计预期。目前公司已初步具备批量生产2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组能力。
为壮大公司产业规模，增强公司盈利能力，公司战略决策委员会提议加大技
术投入、对公司风电产业进行调整和合理布局，以加快公司风电产业的发展，具
体措施如下：
1、集中资源加大技术研发投入，公司目前定型产品仅有2.5MW 直驱永磁风
力发电机组，公司应加快5～6MW 大容量海上风电机组和2.5MW 及以上容量适
用于高海拔、低风速地区改进型风电机组的研发，完善公司风电机组序列，满足
沿海及高海拔、弱风区风电市场的需求。
2、根据我国风电资源的分布开发情况以及风电市场的特点对公司风电产业
布局进行规划和调整，在风场资源附近采取独资、合资建立子公司的方式，加大
对风场市场的开发，努力争取订单、以促进销售。针对贵州、西南市场，尽快启
动遵义风电基地的建设，研制开发2.5MW 及以上容量适用于高海拔、低风速地
区的改进型风电机组；针对山东及沿海市场，启动威海风电基地的建设，研制开
发5～6MW 大容量海上风电机组。
同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。
三、关于变更公司非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案
公司非公开发行募集资金投资项目“220KV有载分接开关项目”和“油浸
式真空有载分接开关项目”的项目实施地拟由遵义市汇川区长青路变更到遵
义市汇川区武汉路长征工业园内。
（详见贵州长征电气股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的公
告）
同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月六日
