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长征电气:2010年第四次临时股东大会决议公告

公告日期:2010-06-29

证券代码:600112 股票简称:长征电气 编号:临2010-030
    贵州长征电气股份有限公司2010 年
    第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次会议没有被否决或修改提案的情况
    ● 本次会议没有新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    贵州长征电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年6月28日上
    午9:30 时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人,代表股份
    64,992,751股,占公司总股本的15.32%。本次会议由董事会召集,符合《公司法》、
    《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监
    事和高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议情况
    审议通过了《北海银河开关设备有限公司资产收购》的议案。
    批准子公司北海银河开关设备有限公司以现金人民币41,062,765元收购
    北海银河高科技产业股份有限公司的厂房产权和【北国用(2009)第B19425
    号】地块的土地使用权(厂房面积为15,300平方米,土地面积37,113.90平方米)。
    参加本议案表决的股东代表股份数为64,992,751股, 其中:同意票
    64,992,751股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对票0 股,弃权票
    0 股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证,并出具了《法
    律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
    规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的
    资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件
    1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录;
    2、法律意见书。
    特此公告!
    贵州长征电气股份有限公司
    董 事 会
    2010 年6 月28 日