证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－026
贵州长征电气股份有限公司
2010年第三次临时董事会决议公告暨
召开2010年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2010 年第三次临时董事会于2010 年6 月11
日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2010 年6 月10 日以
书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加
表决董事9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
1、审议《向北海银河开关设备有限公司增资》的议案；
公司向全资子公司北海银河开关设备有限公司增资4300 万元，将北海
银河开关设备有限公司注册资本由4200 万元人民币增加到8500 万元人民
币。本次增资资金主要用于北海银河开关设备有限公司购买生产厂房和经营
场所土地使用权，解决北海银河开关设备有限公司资产完整性问题。
同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。
2、审议《以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金》的议
案；
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理
办法》和公司2009 年第三次临时股东大会审议批准的《关于公司非公开发行股
票方案的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金12,882 万元。
同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。3、审议《北海银河开关设备有限公司资产收购》的议案；
北海银河开关设备有限公司以现金人民币41,062,765 元收购北海银河高
科技产业股份有限公司的厂房产权和【北国用（2009）第B19425 号】地块
的土地使用权（厂房面积为15,300 平方米，土地面积37,113.90 平方米）。
同意票8 票，弃权票0 票，反对票0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议《关于召开2010 年第四次临时股东大会》的议案。
公司定于2010年6月28日上午9:30在公司会议室召开2010年第四次临时股东
大会。现将有关事项公告如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2010年6月28日上午9：30 时。
2、会议地点：贵州省遵义市上海路100 号本公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
（二）会议审议事项
审议《北海银河开关设备有限公司资产收购》的议案
（三）出席人员资格
1、2010年6月24日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（四）会议登记办法：
1、登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同
时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式
登记。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：
2010年6月25日，上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。（五）其他事项：
1、联系办法：
公司地址：贵州省遵义市上海路100 号
联系电话：0852-8622952
传真：0852-8654903
邮政编码：563002
联系人：江毅
2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
同意票9 票，弃权票0 票，反对票0 票。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年六月十一日授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席贵州长征电气股份有限
公司2010年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2010年6月 日
参加会议回执
截止2010年6月24日，我个人(单位)持有贵州长征电气股份有限公司股票，
拟参加公司2010年第四次临时股东大会。
证券帐户：
持股数：
个人股东(签名)：
法人股东(签章)：
2010 年6月 日
