证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2012—036
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议召开前无补充提案情况
一、会议召开情况
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）
于 2012 年 12 月 20 日召开 2012 年第一次临时股东大会。会议以现场
记名投票与网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东大会现场与网络投票的股东及股东代理人共 118
人，合计持有表决权股份 1,218,780,401 股，占公司股份总数的
50.32%。其中，出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 16
人，持有表决权股份 1,200,823,357 股，占公司股份总数的 49.58%；
参加网络投票的股东 102 人，持有表决权股份 17,957,044 股，占公
司股份总数的 0.74%。
公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议，公司
聘请的具有证券从业资格的内蒙古建中律师事务所宋建中律师、王勇
律师对会议进行了现场见证。受董事长周秉利先生委托，会议由公司
董事、总经理张忠先生主持。
本次会议符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》
的相关规定。
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二、议题审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，表决通过了
如下议题：
1、通过《关于购买包钢集团白云鄂博矿主、东矿部分已开采稀
土矿石的议案》
关联股东包钢（集团）公司持有的 942,574,146 股股份回避了对
该议案的表决。
表决股份总数（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意比例（%）
276,206,255 276,024,055 164,900 17,300 99.93
2、通过《关于购买包钢集团下属的巴润矿业有限责任公司所拥
有的白云鄂博西矿部分已开采稀土矿石的议案》
关联股东包钢（集团）公司持有的 942,574,146 股股份回避了对
该议案的表决。
表决股份总数（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意比例（%）
276,206,255 275,978,755 167,000 60,500 99.92
3、通过《关于修改<章程>的议案》
表决股份总数（股） 同意（股） 反对（股） 弃权（股） 同意比例（%）
1,218,780,401 1,218,494,801 162,500 123,100 99.98
三、律师见证情况
公司聘请的具有证券从业资格的内蒙古建中律师事务所宋建中
律师、王勇律师出席了公司 2012 年第一次临时股东大会，并出具了
《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、
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《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的《2012 年第一次临时股
东大会决议》；
2、内蒙古建中律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 20 日
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