证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2012-032
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公
司）监事会于 2012 年 11 月 29 日以书面送达方式，向全体监事发出
了召开第五届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2012 年 12 月 3
日以通讯方式召开。全体监事出席了会议。会议召开程序符合《公司
法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议题：
一、通过《关于购买包钢集团白云鄂博矿主、东矿部分已开采稀
土矿石的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于购买包钢集团下属的巴润矿业有限责任公司所拥
有的白云鄂博西矿部分已开采稀土矿石的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过《关于修订内部控制制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2012 年 12 月 4 日
