证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2012-031
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（下称：公司）董
事会于 2012 年 11 月 29 日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事
发出了召开第五届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2012 年 12
月 3 日以通讯方式召开，全体董事出席了会议。会议召开程序符合《公
司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下议题：
一、通过《关于购买包钢集团白云鄂博矿主、东矿部分已开采稀
土矿石的议案》；
表决结果：关联董事周秉利、张忠、邢斌、杨占峰、翟文华回避
了表决，其他非关联董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于购买包钢集团下属的巴润矿业有限责任公司所拥
有的白云鄂博西矿部分已开采稀土矿石的议案》；
表决结果：关联董事周秉利、张忠、邢斌、杨占峰、翟文华回避
了表决，其他非关联董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
对于上述第一、第二项议题，公司董事会审计委员会进行了事前
审核，同意公司与控股股东包钢（集团）公司进行本次关联交易。公
司独立董事进行了事前认可，并发表了独立意见，认为关联交易定价
遵行了公开、公平、公正的原则，交易内容符合公司利益，同意上述
关联交易。
三、通过《关于修订内部控制制度的议案》；
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表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 4 日
