证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2009—018
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）
监事会于2009 年10 月16 日以书面送达和传真方式向全体监事发出
了召开第四届监事会第五次会议的通知。本次会议于2009 年10 月
27 日上午在公司会议室召开，公司全体监事出席了会议，部分高级
管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》
的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2009 年第三季度报告》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、通过《关于中国证监会内蒙古监管局巡检发现问题的整改报
告》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、通过《关于向金融机构统一融资、协调使用的议案》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、通过《关于向稀土研究院转让内蒙古包钢稀土磁性材料有限
责任公司部分股权的议案》
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
上述第三项议题需经股东大会审议。
监事会对公司《2009 年第三季度报告》的书面审核意见：
监事会认为，董事会在编制、审议公司《2009 第三季度报告》
时，遵守了法律、法规、公司《章程》及公司的内部管理制度；公司
《2009 年第三季度报告》内容符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各方面真实反映了报告期内公司的经营管证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：（临）2009—018
理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与《2009 年第
三季度报告》编制与审议人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2009 年10 月27 日
