证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2009—017
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：公司）
董事会于2009 年10 月16 日以书面送达和传真方式向全体董事发出
了召开第四届董事会第五次会议的通知。本次会议于2009 年10 月
27 日上午在公司会议室召开。会议应到董事13 人，实到董事12 人，
独立董事胡玉林女士因工作原因未能参会，授权委托独立董事吴振平
先生代为行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和常年法律
顾问王勇列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》
的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、通过《2009 年第三季度报告》
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
二、通过《关于更换独立董事的议案》
因独立董事胡玉林、李含善任期届满，公司董事会提名委员会经
广泛征求意见，提名李保卫、裴治武接替胡玉林、李含善担任公司独
立董事职务。李保卫、裴治武个人简历见附件一，董事会提名委员会
（独立董事提名人）声明见附件二，李保卫（独立董事候选人）声明
见附件三，裴治武（独立董事候选人）声明见附件四。
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2009—017
三、通过《关于中国证监会内蒙古监管局巡检发现问题的整改报
告》
《关于中国证监会内蒙古监管局巡检发现问题的整改报告》详见
公司公告。
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
四、通过《关于向金融机构统一融资、协调使用的议案》
为提高资金使用效率，降低贷款成本，同时加强对下属子公司的
贷款管理，公司拟建立向金融机构统一融资、协调使用的制度，即下
属子公司每年初提出资金需求计划报母公司，母公司视情况利用自身
的经济实力和良好信誉，统一向金融机构融通资金，然后按同一利率
转借给下属子公司使用。具体贷款转借事项由母公司董事会审批。为
控制贷款风险，公司将要求使用贷款的下属子公司与母公司签订担保
协议。
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
五、通过《关于向稀土研究院转让内蒙古包钢稀土磁性材料有限
责任公司部分股权的议案》
为了进一步突出公司全资子公司稀土研究院在包钢稀土产研结
合中的地位和作用，增强稀土研究院的发展实力，包钢稀土将把持有
的另一全资子公司内蒙古包钢稀土磁性材料有限责任公司30%的股权
（截至2009 年9 月30 日，磁材公司净资产155,386,653.86 元，其
30%的股权对应资产为46,615,996.16 元）转让给稀土研究院，并相证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2009—017
应增加包钢稀土在稀土研究院的投资。
表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。
上述第二、四项议题需经股东大会审议。
特此公告。
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
2009 年10 月27 日证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2009—017
附件一：李保卫、裴治武个人简历
李保卫，男，1960 年6 月出生，中共党员，博士，教授，博士
生导师。1982 年毕业于西北大学理论物理专业，2002 年毕业于北京
科技大学钢铁冶金专业，获博士学位。1982 年7 月至1997 年2 月在
原包头钢铁学院基础部、冶金所任讲师；1997 年12 月至1999 年3
月任原包头钢铁学院冶金所副所长、所长，期间曾于1993 年9 月至
1995 年3 月、1997 年3 月至1997 年12 月、1998 年3 月至1998 年
11 月作为访问学者三次赴美国俄亥俄州立大学从事科研工作；1999
年3 月至2003 年6 月任原包头钢铁学院院长助理、副院长；2003 年
6 月至2008 年9 月任内蒙古科技大学任副校长、校长。现任内蒙古
科技大学党委书记、校长，是国务院享受政府特殊津贴专家、首批“国
家新世纪百千万人才工程”人选。
裴治武，男，1955 年7 月出生，理学硕士，研究员。1973 年至
1978 年在吉林省辉南县楼街公社下乡；1978 年3 月至1982 年1 月在
吉林大学无机化学专业学习，获理学学士学位；1982 年2 月至1985
年1 月在中国科学院长春应用化学研究所学习，获理学硕士学位；1985
年至2001 年在中国科学院长春应用化学研究所任实习研究员、助理研
究员、副研究员，期间曾于1993 年4 月至1994 年4 月作为访问学者
在荷兰Utrecht 大学从事科研工作，1994 年10 月至1995 年10 月在
香港城市大学进行合作研究；2001 年至今任中国科学院长春应用化学
研究所研究员。证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2009—017
附件二:
董事会提名委员会（独立董事提名人）声明
提名人内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司董事会提名
委员会现就提名李保卫、裴治武为内蒙古包钢稀土（集团）高科技股
份有限公司董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与内蒙古
包钢稀土（集团）高科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人
独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作
经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任内蒙古包
钢稀土（集团）高科技股份有限公司董事会独立董事候选人（参见候
选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董
事的资格；
二、符合内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司《章程》
规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古包钢稀
土（集团）高科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有内蒙古包钢稀土
（集团）高科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司
前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有内蒙古包钢稀土
（集团）高科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，
也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2009—017
四、被提名人及其直系亲属不是内蒙古包钢稀土（集团）高科技
股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董
事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为内蒙古包钢稀土
（集团）高科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财
务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公
司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任
职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人
民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立
董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》（中纪发[2008]22 号）的规定。
包括内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司在内，被提名
人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在内蒙古包钢
稀土（集团）高科技股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事
任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120 号）第一条规定对
独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述
或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：内蒙古包钢稀土（集团）高科技
股份有限公司董事会提名委员会
2009 年10 月27 日证券代码：600111 证券简称：包钢稀土 编号：(临)2009—017
附件三:
内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司
独 立 董 事 候 选 人 声 明
声明人李保卫，作为内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限
公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任
何影响本人担任内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司独立董
事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古包钢稀土
（集团）高科技股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有内蒙古包钢稀土
（集团）高科技股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司
前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有内蒙古包钢稀土
（集团）高科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，
也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是内蒙古包钢稀土（集团）高科技股
份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、
监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为内蒙古包钢稀土（集
团）高科技股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、
法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司及
其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也
不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共
和国公务员法》的规定；证券代码：600111
