600105 沪市 永鼎股份

                         江苏永鼎股份有限公司独立董事关于收购关联方                        

                  所持有的永鼎投资16.67%股权暨关联交易的事前认可声明                             

                     江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上海证券交易所                

                 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在召开公司第七届董事会2014年                  

                 第二次临时会议前向我们提交了《关于收购关联方所持有的苏州永鼎投资有限公             

                 司16.67%股权暨关联交易的议案》。我们作为公司独立董事，本着实事求是，认                

                 真负责的态度，对上述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审阅              

                 了董事会提供的本次交易有关资料，认为本次交易有利于公司加强对子公司的集             

                 中管理，减少关联交易，符合公司发展战略。同意将此议案提交公司第七届董事               

                 会2014年第二次临时会议审议。       

                     特此声明。  

                     独立董事：     孙中浩    吴英华 

                                                                    江苏永鼎股份有限公司董事会    

                                                                                 2014年2月13日