江苏永鼎股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告
江苏永鼎股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月20日在永鼎综合楼召开。出席会议的股东共9人,持有公司股份138598807股,占公司总股本272110462股的50.93%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,本次会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：
一、审议通过《公司收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%股权的议案》。公司以湖北发展竞江会计师事务有限公司对宜昌明源科技有限责任公司出具的截至2002年9月30日资产评估报告的净资产值为依据,以13657万元人民币向湖北红旗电工集团有限公司收购其持有的宜昌明源科技有限责任公司75.14%的股权。赞成票138598807股,反对0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%。
二、审议通过《公司变更配股项目计划投向,用于收购宜昌明源科技有限责任公司部分股权的议案》。公司变更配股项目：不对称数字用户线项目、特种光纤项目、光纤有源器件项目,转而以13657万元募集资金用于收购宜昌明源科技有限责任公司75.14%的股权。赞成票138598807股,反对0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持股份的100%。
本公司同时聘请江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师见证本次股东大会,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及公司章程规定。
特此公告
江苏永鼎股份有限公司
二○○三年三月二十日
