江苏永鼎股份有限公司股份变动
及2001年度配股获配可流通股份上市公告
提示：本公司董事会全体成员确信本报告不存在任何重大遗漏或误导,并对其内容真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票披露实施细则的内容与格式准则》第五号、中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》以及《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定,现将本公司2001年度配股实施后的股份变动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动原因：
本公司于2001年4月23日召开了2000年度股东大会,审议通过了公司第三届四次董事会关于2001年度增资配股方案。该配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】4号文核准实施。公司于2002年4月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《配股说明书》,并分别于2002年4月26日和5月16日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2002年4月25日,除权基准日为2002年4月26日,缴款期为2002年4月26日至2002年5月16日。本次配股以2000年12月31日总股本数24,961.0462万股为基数,每10股配售3股的比例配售,其中各社会法人股东均全额放弃其应配部分,向社会公众股东应配售2,250万股。本次配售价为每股10.5元,社会公众股东实际认购1,571.4324万股,另有可配而至配股缴款截至日尚未认购的678.5676万股流通股份由承销团协议包销。
本次配股工作于2002年5月16日结束,实际社会公众配售股份为2,250万股。本次配股合计募集资金236,250,000.00元,扣除承销费用及手续费6,052,725.00元,实际募集资金为230,197,275.00元,其中：22,500,000.00元计入股本帐户,余额207,697,275.00元计入资本公积金帐户中。上述资金已于2002年5月17日全部到位,由安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具了安永大华业字（2002）第006号《验资报告》。
二、 公司股份变动情况（单位：万股）
本次配股前 本次配股增加 本次配股后
股份数 比例 股份数 比例
一、尚未流通股份
其中：
发起法人持股 13,126.0462 52.59% 0 13,126.0462 48.24%
募集社会法人持股 4,335 17.37% 0 4,335 15.93%
尚未流通股份合计 17,461.0462 69.95% 0 17,461.0462 64.17%
二、已流通股份
境内上市人民币
普通股 7,500 30.04% 2,250 9,750 35.83%
已流通股份合计 7,500 30.04% 2,250 9,750 35.83%
三、股份总数 24,961.0462 100% 2,250 27,211.0462 100%
三、 股份变动后前十名股东持股情况（截至2002年5月22日）
序号 股东名称 配股前持股数 比例（%） 配股后持股数 比例（%）
1 永鼎集团有限公司 124,460,462 49.86 124,460,462 45.74
2 吴江市芦墟镇集体
资产经营公司 7,432,060 2.98 7,432,060 2.73
3 国泰君安证券股份
有限公司 327,600 0.12% 7,316,676 2.69
4 苏州鼎欣房地产有
限责任公司 5,600,000 2.24 5,600,000 2.06
5 天津市电话器材公司 4,649,500 1.86 4,649,500 1.71
6 北京市电信器材公司 4,420,000 1.77 4,420,000 1.62
7 北京畅捷通讯有限公司 4,000,000 1.60 4,000,000 1.47
8 北京红帆通信总公司 4,000,000 1.60 4,000,000 1.47
9 上海市电话发展总公司 3,400,000 1.36 3,400,000 1.25
10 上海贝尔电话设备制
造有限公司 3,400,000 1.36 3,400,000 1.25
11 上海矽钢有限公司 3,400,000 1.36 3,400,000 1.25
四、 公司股份变动后董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 配股前 本次配股增加 配股后
顾云奎 无 200,000 60,000 260,000
李大来 董事 0 0 0
刘博 董事 0 0 0
赵玖亮 董事 0 0 0
李喜来 董事 0 0 0
程锋海 董事 0 0 0
王志刚 董事 0 0 0
费瑞 副总
经理 320,000 96,000 416,000
莫林弟 董事长 80,000 24,000 104,000
朱其珍 总经理
兼董
事 0 0 0
彭美娥 副总经
理 0 0 0
韩向荣 副总经
理 0 0 0
梅明华 监事
长 4,000 0 4,000
张全珍 监事 4,000 1,200 5,200
朱慰芳 监事 0 0 0
注：顾云奎先生于2002年3月22日本公司召开的第三届七次董事会上辞去公司董事长职务,其持有本公司的配股新增流通股份与原有股份按照有关规定暂时锁定。
重要事项
公司本次获配股份可流通的社会公众股共计2,250万股的上市交易时间为2002年5月28日,其中董事、监事和高级管理人员本次配股新增流通股份与原有股份暂时锁定。
备查文件：
1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议和有关文件
2、中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】4号文
3、本次配股说明书及公告
4、安永大华会计师事务所有限责任公司
安永大华业字（2002）第006号《验资报告》
5、本公司章程。
江苏永鼎股份有限公司
二OO二年五月二十三日
江苏永鼎股份有限公司第三届董事会第九次会议决议
暨召开2002年第一次临时股东大会的公告
江苏永鼎股份有限公司第三届董事会第九次会议于2002年5月22日通过传真方式召开,本次会议应到董事8名,实到董事7名,1名董事因出差在外,未参加本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
为进一步完善上市公司治理结构,改善董事会结构,促进公司规范运作,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的精神和《公司章程》的规定,公司提名张钰良先生、华卫良先生为公司第三届独立董事候选人。
二、关于确定公司独立董事津贴的议案；
根据公司实际情况,确定独立董事津贴标准为每人每年人民币3万元（含税）。
三、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
1、根据公司第三届七次董事会通过的人事聘免事宜,对《公司章程》作相应修改,原《公司章程》第一百一十五条：董事会由13名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。修改为：董事会由8名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。
2、由于实施配股方案,同意注册资本作相应修改,《公司章程》第六条：公司注册资本为人民币249610462元。修改为：公司注册资本为人民币272110462元。
四、决定于2002年6月24日召开公司2002年第一次临时股东大会。
公司董事会决定于2002年6月24日（星期一）上午9：00在本公司综合楼会议室召开公司2002年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
（一）会议议题
1、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
2、关于确定公司独立董事津贴的议案；
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（二）本次会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2002年6月12日下午3：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；
3、因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。
（三）登记办法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间地点：
登记时间：2002年6月14日
上午8：30—12：00；下午1：30—5：00。
登记地点：江苏永鼎股份有限公司证券部
3、登记方式：股东或股东代理人可以亲自到登记地点办理参会登记手续；也可以通过传真方式进行登记。
（四）其他事项
1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理
2、联系地址：江苏省吴江市芦墟镇江苏永鼎股份有限公司证券部
3、邮政编码：215211
4、联系电话：0512-63272395
5、传真：0512-63271866
6、联系人：陈丽娟 朱云
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席江苏永鼎股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 委托人身份证号码：
受托日期：2002年 月 日
回执
截止2002年 月 日,我单位（个人）持有江苏永鼎股份有限公司股票 股。拟参加公司二00二年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）：
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2002年5月22日
附：独立董事简历
张钰良：男,1941年2月出生,大专学历,高级经济师,曾任吴江市农工部部长；吴江市市长及吴江市委副书记；吴江市人大主任等；现退休兼任苏州市人大理论研究常务理事。
华卫良：男,1962年10月
