600104 沪市 上汽集团

证券代码：600104        证券简称：上汽集团      公告编号：临 2021－059
债券代码：155709        债券简称：19 上汽 01

债券代码：155847        债券简称：19 上汽 02

          上海汽车集团股份有限公司

          八届五次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于 2021 年 10 月 18 日向全体董事、监事和高级管
理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日下午在上海市威海路 489
号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、董事出席会议情况

  会议应到董事7人，出席董事7人。会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  四、会议决议

  经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

  1、2021 年第三季度报告；

  详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  2、关于投资设立飞凡汽车科技有限公司的议案；

  同意公司投资设立飞凡汽车科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本 70 亿元人民币，其中公司认缴出资 66.5 亿元人民币，上海如愿汽车科技合伙企业(有限合伙)认缴出资 3.5 亿元人民币。同时，董事会授权公司经营管理层具体办理相关手续。

  详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海
汽车集团股份有限公司关于投资设立飞凡汽车科技有限公司的公告》（临 2021－060）。

  （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  3、关于上海汽车集团股份有限公司零束软件分公司由分公司新设为子公司的议案。

  同意公司投资设立零束科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本 37 亿元人民币，其中公司认缴出资34.5 亿元人民币，上海零升科技合伙企业（有限合伙）认缴出资 2.5亿元人民币，并相应注销零束软件分公司及变更公司组织机构。同时，董事会授权公司经营管理层具体办理相关手续。

  详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《上海汽车集团股份有限公司关于投资设立零束科技有限公司的公告》（临2021－061）。

  （同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  特此公告。

                                  上海汽车集团股份有限公司
                                            董事会

                                      2021 年 10 月 30 日