股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2010-022号
1
福建省青山纸业股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司六届十二次董事会会议于2010 年
11 月29 日发出通知，2010 年12 月3 日在福州五一北路171 号新都
会花园广场16 层公司总部会议室召开，本次会议应参加董事11 人，
实际到会董事8 人（董事周立成先生、徐宗明先生因事请假，委托董
事刘天金先生代为行使表决权；董事王光远先生因事请假，委托董事
吴斌先生代为行使表决权），公司四名监事及部分高管人员列席。会
议由公司董事长刘天金先生主持，经全体董事认真审议，并以举手表
决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于授权竞买深圳市龙岗闽环实业有限公司股
权的议案》
为延伸公司主营业务下游产业链，拓展公司在制浆造纸行业中的
发展空间，提升公司整体竞争能力。同意并授权公司管理层以不高于
人民币1.3 亿元（含1.3 亿）的价格，通过福建省产权交易中心竞买
福建省南纸股份有限公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司100%
股权，并承接转让方福建省南纸股份有限公司为转让标的深圳市龙岗
闽环实业有限公司提供的借款担保（流贷3000 万元，期限三年，担
保方式为连带担保责任）。受让期：至批准之日起六个月内。
该项目投资所得税后静态投资回收期8.59 年，动态投资回收期
11.45 年。收购项目所得税后内部收益率为7.26%，财务净现值526
万元。
公司独立董事认为：投资包装印刷行业，受让深圳市龙岗闽环实
业有限公司股权，延伸主营业务下游产业链，符合公司战略投资方向,
有利于公司发展。且以公开竞价方式受让，交易事项和交易条件公平、股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2010-022号
2
合理。
本次股权受让将构成关联交易，具体内容详见公司于2010 年12
月4 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《福
建省青山纸业股份有限公司股权受让暨关联交易公告》
该议案尚需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：赞成票10 票，反对0 票，弃权0 票（关联董事黄国
英先生回避表决）。
二、审议通过了《关于向厦门国际银行福州分行申请贷款授信额
度的议案》
根据生产经营与一般性技改资金需求，同意公司向厦门国际银行
福州分行申请流动资金贷款授信额度人民币10,000 万元，期限三年。
公司按资金状况和需求，可在授信额度内随时自行向该行申请办理借
款。
该议案尚需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：赞成票11 票，反对0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于用公司持有的兴业银行股票作为质押物向
厦门国际银行福州分行申请贷款的议案》
鉴于公司拟向厦门国际银行福州分行申请流动资金借款人民币
10,000 万元（含现存借款余额人民币6000万元，续贷），期限三年。
同意该贷款以公司所持有的兴业银行股票500万股（含公司2008年度
股东大会已审批通过的410万股）作为质押物。在贷款授信额度内，
办理每笔实际贷款以相应比例的兴业银行股票作为质押物。
该议案尚需提交公司2010 年第二次临时股东大会审议批准。
表决结果：赞成票11 票，反对0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于授权转让公司持有深圳市恒宝鼎投资有限公
司股权的议案》
为理顺公司所属子公司之间的股权关系，简化会计报表合并手
续，同意将公司持有的深圳市恒宝鼎投资有限公司37.5%的股权转让
给公司全资子公司福建青嘉实业有限公司。转让价格按照公司对深圳
市恒宝鼎投资有限公司的初始投资成本计算，即人民币1500 万元。
本次股权转让后，福建青嘉实业有限公司持有深圳市恒宝鼎投资有限股票代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2010-022号
3
公司100%股权。转让方式：协议转让。转让期限：2010 年12 月31
日之前。
表决结果：赞成票11 票，反对0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》
刘凯风先生因工作变动原因辞去公司董事职务。根据公司章程规
定，并经股东单位推荐，陈荣先生为公司第六届董事会新任董事候选
人。
公司对刘凯风先生在公司担任董事期间所做的工作与贡献表示
感谢。
董事简历：陈荣，男，1959 年1 月出生，本科，讲师。曾任福
建省轻工业厅教育处副主任科员、主任科员，福建省轻纺（控股）有
限责任公司办公室副主任，福建省森龙林业发展有限公司副总经理、
总经理，福建省南纸股份有限公司副总经理、党委书记。现任福建省
盐业公司（省盐务局）副经理、副局长、党委书记。
该董事候选人将提请公司2010 年第二次临时股东大会选举。
表决结果：赞成票11 票，反对0 票，弃权 0 票
六、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议
案》
公司决定于2010 年12 月20 日上午10：00 在福州五一北路171
号新都会花园广场16 层公司总部会议室召开公司2010 年第二次临
时股东大会。具体内容详见2010 年12 月4 日公司在上交所网站
http：//www.sse.com.cn 刊登的《关于召开公司2010 年第二次临时
股东大会的通知》公告。
表决结果：赞成票11 票，反对0 票，弃权 0 票
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月三日
