股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2020-071
债券代码：155782 债券简称：19 同方 01
债券代码：163249 债券简称：20 同方 01
债券代码：163371 债券简称：20 同方 03
同方股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 869,214,197
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 29.3267
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄敏刚先生因工作原因未能出席，会议由副董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长黄敏刚先生、董事王子瑞先生、独立
董事王化成先生、独立董事侯志勤女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李凌女士因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书张健先生出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 234,751,427 95.1198 12,033,990 4.8760 10,000 0.0042
2、 关于公司非公开发行 A 股股票方案（二次修订）的议案
2.01、议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 235,211,327 95.3061 11,557,190 4.6829 26,900 0.0110
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 235,211,327 95.3061 11,557,190 4.6829 26,900 0.0110
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 234,751,427 95.1198 12,017,090 4.8692 26,900 0.0110
2.04、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 234,751,427 95.1198 12,017,090 4.8692 26,900 0.0110
2.05、议案名称：定价基准日和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 234,718,127 95.1063 12,050,390 4.8827 26,900 0.0110
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 235,232,627 95.3148 11,535,890 4.6742 26,900 0.0110
2.07、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 235,236,027 95.3162 11,532,490 4.6728 26,900 0.0110
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 235,236,027 95.3162 11,532,490 4.6728 26,900 0.0110
2.09、议案名称：未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 235,263,027 95.3271 11,505,490 4.6619 26,900 0.0110
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 234,777,127 95.1302 11,991,390 4.8588 26,900 0.0110
3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 234,744,527 95.1170 11,992,390 4.8592 58,500 0.0238
4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 235,204,427 95.3034 11,532,490 4.6728 58,500 0.0238
5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易（二次修订）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 235,204,427 95.3034 11,532,490 4.6728 58,500 0.0238
6、议案名称：关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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