清华同方股份有限公司董事会第一届九次会议决议
及召开1998年第二次临时股东大会公告
清华同方股份有限公司第一届第九次董事会于1998年10月28日在同方大厦本公司会议室召开,会议讨论并投票表决,通过了如下决议:
一、审议通过《关于清华同方股份有限公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的预案》
根据公司为建成数个产业化生产基地,以加快科研成果产业化的发展思路,公司董事会决定采取吸收合并方式合并山东鲁颖电子股份有限公司。经有关政府主管部门同意本公司进行吸收合并的试点,公司董事会审议通过的合并预案是:
1、《合并工作报告的议案》
2、《合并协议的议案》
3、《合并后存续公司公司章程的议案》
4、本次合并决议自临时股东大会通过决议之日起,一年有效
5、为保证此次合并工作顺利进行,提请股东大会授权董事会办理吸收合并相关事宜
以上有关合并事项的说明详见清华同方股份有限公司董事会和山东鲁颖电子股份有限公司董事会“关于清华同方股份有限公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司预案的说明”。
上述合并事项须经公司临时股东大会审议通过,报有关政府部门批准。
二、审议通过《关于1999年配股的预案》
根据公司发展的需要,公司董事会决定进行1999年增资配股工作。经董事会审议通过的1999年增资配股预案是:
1、配股总数及配股比例
以1998年1月14日资本公积金转增股本后的股本总数16605万股为基数,按照10股配3股的比例,共计4981.5万股,其中法人股股东可配3091.5万股,社会公众股股东可配1890万股。
2、配股价格
配股价格浮动幅度为每股15元-20元人民币。
3、募集资金用途主要有:
(1)光盘产品产业化一期项目
包括:组建光盘发行公司
DVD光盘节目制作系统项目
网络智能检索信息服务于文献数据仓库系统项目
光盘硬件(含板卡)生产基地项目
(2)软件研究与开发二期项目
包括:北京软件孵化基地项目
基于软件构件技术的应用系统开发平台项目
企业资源ERP软件系统项目
(3)通信网络开发一期项目
包括:网络环境下信息通信技术及设备开发项目
SDH光传输系统技术开发项目
投资组建清华大学小卫星股份有限公司(筹)
4、本次配股决议自临时股东大会通过决议之日起,一年有效。
5、为保证此次配股顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理增资配股事宜此次配股方案须经公司临时股东大会审议通过,报地方主管部门出具意见并报中国证券监督管理委员会批准。
三、审议通过《召开1998年第二次临时股东大会的议案》
1、会议时间:1998年11月30日(星期一)上午9时整。
2、会议地点:同方大厦会议室
3、会议内容:
(1)审议《关于1999年配股的议案》
(2)审议《关于清华同方股份有限公司吸收合并山东鲁颖电子股份有限公司的议案》
4、参加办法:
(1)凡1998年11月23日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东均可参加。
(2)出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡;被委托人持委托人证券帐卡、授权委托书、委托代理人身份证;加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证,于11月26日至27日至本公司大会秘书处登记,异地股东可以信函或传真方式登记。
(3)公司董事、监事和高级管理人员应出席会议。
(4)联系事项:
地址:北京清华同方股份有限公司
联系电话:(010)62789888传真:(010)62789765
邮政编码:100084
联系人:孙岷、王玉
(5)注意事项:
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
清华同方股份有限公司董事会
1998年10月29日
