证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临 2021-027
林海股份有限公司关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第八届
董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体内容
说明如下：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及监管要求的规定，拟
对《公司章程》中部分条款进行如下修订：
现行章程 修改后章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
司”）。
公司系经国家体改委体改生[1997]56 号批 公司系经国家体改委体改生[1997]56 号批准，以募集准，以募集方式设立，并在国家工商行政管 方式设立，并在国家工商行政管理局注册登记，取得理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 营业执照，营业执照号 1000001002690。公司现持有1000001002690。现根据《工商行政管理注册 统一社会信用代码为 91320000703971102J 的《营业号编制规则 》，公司营业执照号变更为： 执照》。
100000000026900。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股
收购本公司的股份： 份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 持异议，要求公司收购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
的活动。 司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选 第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方
择下列方式之一进行： 式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 会决议；公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）十四条规定收购本公司股份后，属于第（一） 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 以上董事出席的董事会会议决议。
在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条规定收购本公司股份后，
公司依照第二十四条第（三）项规定收购的 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在 6额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不
给职工。 得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年
内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者
本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份的以
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月 及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除
时间限制。 外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未 有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 他具有股权性质的证券。
讼。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执
有责任的董事依法承担连带责任。 行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
依法行使下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
亏损方案； （八）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司
议； 形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （十）修改本章程；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
变更公司形式作出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
（十）修改本章程； （十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大资产超过
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
出决议； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保事 （十五）审议股权激励计划；
项； （十六）审议公司达到以下标准的交易（提供担保、
（十三）审议公司在 1 年内购买、出售重大 受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）：资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
事项； 以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的50%
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 以上；
（十五）审议股权激励计划； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或 公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额本章程规定应当由股东大会决定的其他事 超过 5000 万元；
项。 3.交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入
的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净
利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
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