证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2020-108
云南云天化股份有限公司
第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十一次（临时）会议通知于 2020 年 9 月 15 日以送达、邮件等方式
通知全体董事及相关人员。会议于 2020 年 9 月 17 日以通讯表决的方
式召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，根据《公司章程》第一百六十四条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整
<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票方案>的议案》。
董事会同意公司对 2020 年度非公开发行股票方案中“募集资金数额及用途”进行调整，具体情况如下：
调整前：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币208,459.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）
公司全资子公司新疆
1 6 万吨/年聚甲醛项目 云聚天新材料有限公 136,588.00 122,201.00
司
2 云天化物流运营升级改 公司全资子公司天驰 12,003.75 10,288.75
造项目 物流有限责任公司
10 万吨/年设施农业用 公司全资子公司云南
3 水溶性磷酸一铵技改工 天安化工有限公司 9,584.21 7,816.55
程
氟资源综合利用技术改 公司全资子公司云南
4 造项目 云天化红磷化工有限 7,730.20 5,653.61
公司
5 偿还银行贷款 公司 62,500.00 62,500.00
合计 228,406.16 208,459.91
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后：
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币205,519.91万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）
公司全资子公司新疆
1 6 万吨/年聚甲醛项目 云聚天新材料有限公 136,588.00 122,201.00
司
2 云天化物流运营升级改 公司全资子公司天驰 12,003.75 10,288.75
造项目 物流有限责任公司
序号 项目名称 项目实施主体 投资金额 拟投入募集资
（万元） 金（万元）
10 万吨/年设施农业用 公司全资子公司云南
3 水溶性磷酸一铵技改工 天安化工有限公司 9,584.21 7,816.55
程
氟资源综合利用技术改 公司全资子公司云南
4 造项目 云天化红磷化工有限 7,730.20 5,653.61
公司
5 偿还银行贷款 公司 59,560.00 59,560.00
合计 225,466.16 205,519.91
在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
关联董事李丹女士对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-110 号公告。
（二）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<云
南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》。
关联董事李丹女士对该议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-111 号公告，及同日披露的《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》。
（三）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<云
南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告（三次修订稿）>的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《云南云天化股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》。
（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020
年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订稿）的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2020-112 号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 19 日
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