证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 编号：2011-005
四川禾嘉股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第五届董事会第十次会议于2011年5月26日在公司召开。本
次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。
经参会董事讨论审议，有表决权董事一致通过了以下议案：
一、会议以 票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了
3366.5万元的价格收购自贡铸钢有限责任公司持有的中汽成都配件
有限公司10%的股权》的议案（根据相关法规此项议案的关联董事宋
浩、樊平、夏朝铭在董事会上回避表决）。
公司独立董事吕先锫先生、姜玉梅女士、向显湖先生出席会议，
并就本关联交易事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易为公司以 3366.50 万元的价格收购中汽成配 10%
的股权。标的以北京天园开资产评估有限公司天园开评报字【2011】
第 103028 号《中汽成都配件有限公司股东全部权益价值项目评估报
告》确定的评估价值 33665.05 万元作为依据，协商确定的最终交易
对价。此项关联交易须按法律程序办理股权收购手续，须经本公司股
东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人根据相关法规将回避
在股东大会上对相关议案表决。
2、上述关联交易遵循了公平、公正的原则，交易方式符合市场
规则，交易价格公允，合理，符合公司及全体股东的利益，符合公司
发展的战略目标。中汽成配公司作为公司的主要产业，此次股权收购
有利于公司做大、做强、有利于中汽成配公司的发展。没有损害公司
及中小股东的利益。
董事会认为：近年以来中汽成都配件有限公司一直是公司的主要
产业，是公司业绩的主要来源。因此，此次股权收购有利于公司做大、
做强、有利于中汽成都配件有限公司的不断发展、壮大。
此项关联交易尚须经本公司股东大会批准，与该关联交易有利害
关系的关联人根据相关法规将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、会议以 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
2011年6月20日召开2010年年度股东大会》的议案。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二○一一年五月二十六日
