新疆同济堂健康产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月14日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆
同济堂健康产业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,051,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.0272
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议以现场记名投票和网络投票相结合的方
桥先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，张美华先生、李青女士、孙玉平先生、王渊
先生、林晓冰女士因工作时间冲突原因未能亲自出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，杨涛先生、周璇先生因工作时间冲突原因未
能亲自出席本次会议；
3、公司副总经理、财务总监魏军桥先生、公司副总经理、董事会秘书李冲先生
出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,857,01799.9679 193,993 0.0321 0 0.0000
2、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,855,01799.9676 195,993 0.0324 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,861,01799.9685 189,993 0.0315 0 0.0000
4、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,855,01799.9676 195,993 0.0324 0 0.0000
5、议案名称：公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,855,01799.9676 195,993 0.0324 0 0.0000
6、议案名称：独立董事2018年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,855,01799.9676 195,993 0.0324 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度业绩承诺完成情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,857,01799.9679 193,993 0.0321 0 0.0000
8、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,855,01799.9676 195,993 0.0324 0 0.0000
9、议案名称：关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,864,81799.9692 186,193 0.0308 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,862,81799.9688 188,193 0.0312 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计2019年度公司及子公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 58,640,51099.6668 195,993 0.3332 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘公司2019年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,861,01799.9685 189,993 0.0315 0 0.0000
13、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 604,855,01799.9676 195,993 0.0324 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 董事候选人： 604,855,017 99.9676是
张美华
14.02 董事候选人： 604,855,117 99.9676是
李青
14.03 董事候选人： 604,855,017
