证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-030
特变电工股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 152
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,109,036,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 22.0913
（%）
(四)股东大会主持情况及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事胡述军因工作原因未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,092,277,789 98.4889 15,821,409 1.4265 937,089 0.0846
2、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,106,574,268 99.7780 1,825,030 0.1645 636,989 0.0575
3、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,104,068,892 99.5520 4,030,306 0.3634 937,089 0.0846
4、议案名称：公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,103,623,021 99.5118 5,400,366 0.4869 12,900 0.0013
5、议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,104,456,472 99.5870 3,963,116 0.3573 616,699 0.0557
6、议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,106,543,158 99.7751 1,876,430 0.1691 616,699 0.0558
7、议案名称：公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,105,958,502 99.7224 2,440,796 0.2200 636,989 0.0576
8、议案名称：公司股东未来分红回报规划（2024 年-2026 年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,104,285,381 99.5716 4,549,006 0.4101 201,900 0.0183
9、议案名称：修改《特变电工股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,106,805,557 99.7988 1,829,810 0.1649 400,920 0.0363
10、议案名称：公司董事长 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,104,321,991 99.5749 4,297,516 0.3875 416,780 0.0376
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股5%以上普通股股 911,493,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%普通股股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股1%以下普通股股 192,129,721 97.2597 5,400,366 2.7337 12,900 0.0066
东
其中:市值 50 万以下 55,569,609 99.1589 458,440 0.8180 12,900 0.0231
普通股股东
市值 50 万以上普通 136,560,112 96.5075 4,941,926 3.4925 0 0.0000
股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
1 公司 2023 年度董事会工 179,971,755 91.4814 15,821,409 8.0421 937,089 0.4765
作报告
2 公司 2023 年度监事会工 194,268,234 98.7485 1,825,030 0.9276 636,989 0.3239
作报告
3 公司 2023 年度财务决算 191,762,858 97.4750 4,030,306 2.0486 937,089 0.4764
报告
4 公司 2023 年度利润分配 191,316,987 97.2483 5,400,366 2.7450 12,900 0.0067
方案
5 公司独立董事 2023 年度 192,150,438 97.6720 3,963,116 2.0144 616,699 0.3136
述职报告
6 公司 2023 年年度报告及 194,237,124 98.7327 1,876,430 0.9538 616,699 0.3135
年度报告摘要
7 公司 2024 年度续聘会计 193,652,468 98.4355 2,440,796 1.2406 636,989 0.3239
师事务所的议案
8 公司股东未来分红回报 191,979,347 97.5850 4,549,006 2.3123 201,900 0.1027
规划（2024 年-2026 年）
9 修改《特变电工股份有 194,499,523 98.8660 1,829,810 0.9301 400,920 0.2039
限公司章程》的议案
10 公司董事长 2024 年度薪 192,015,957 97.6036
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