600089 沪市 特变电工

公司代码：600089                                  公司简称：特变电工
        特变电工股份有限公司

          2020 年年度报告


                        重要提示

  一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  二、公司全体董事出席董事会会议。

  三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  四、公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  五、经董事会审议的报告期利润分配预案及公积金转增股本预案

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度本公司（母公司）实现净利润756,790,938.98元，根据《特变电工股份有限公司章程》规定，提取10%的法定公积金75,679,093.90元，加以前年度未分配利润，2020年度可供股东分配的利润为5,759,259,094.16元。公司拟以总股本3,714,312,789股为基数，每10股派现金2.10元（含税），共计分配现金780,005,685.69元（含税），期末未分配利润结转以后年度分配。

  若在实施利润分配方案前公司利润分配股本基数变动，将按照每10股派现金2.10元（含税）的比例不变确定分配现金总金额。

  2020年度公司不进行资本公积金转增股本。

  该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  六、前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

  七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  否

  八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

  否


  九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

  否

  十、重大风险提示

  无

  十一、其他

  □适用 √不适用


                        目录


第一节    释义 ......5

第二节    公司简介和主要财务指标 ......6

第三节    公司业务概要 ......10

第四节    经营情况讨论与分析 ......15

第五节    重要事项 ......50

第六节    普通股股份变动及股东情况 ......76

第七节    优先股相关情况 ......81

第八节    董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......82

第九节    公司治理 ......92

第十节    公司债券相关情况 ......97

第十一节  财务报告 ......104
第十二节  备查文件目录 ......318

                            第一节  释义

        一、释义

          在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

特变电工/公司/本公司    指  特变电工股份有限公司

第一大股东/特变集团      指  新疆特变电工集团有限公司

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

发改委                  指  发展和改革委员会

信永中和                指  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期                  指  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

特高压                  指  交流 1000kV、直流±800kV 及以上电压等级

超高压                  指  交流 330kV～750kV、直流±400kV～±660kV 电压等级

高压                    指  110kV～220kV 电压等级

中低压                  指  110kV 及以下电压等级以下

kV（千伏）              指  电压的计量单位

kVA（千伏安）            指  变压器容量的计量单位

EPC                      指  设计-采购-施工，一种由承包商承担整个项目设计、采购、建设及调试过
                            程的承包模式

                            建设及移交，一种由承包商作为项目投资者（通过设立项目公司作为其附
BT                      指  属公司）并承担项目融资及发展的承包模式，BT 承包商最终将项目公司的
                            股权转让及售予第三方买家，从而收回项目的建设、分包及融资成本

BOO                      指  建设-拥有-经营，一种由承包商承担项目施工、营运及维护的模式，承包
                            商拥有项目，无须将项目移交另一实体

沈变公司                指  公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司

衡变公司                指  公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司

鲁缆公司                指  公司控股子公司特变电工山东鲁能电缆有限责任公司

津疆物流公司            指  公司控股子公司天津市特变电工变压器有限公司的全资子公司天津市津疆
                            国际物流有限公司

新疆众和公司            指  公司参股公司新疆众和股份有限公司（600888.SH）

天池能源公司            指  公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司

昌特能源公司            指  天池能源公司控股子公司新疆昌吉特变能源有限责任公司

天池热力公司            指  天池能源公司控股子公司新疆天池能源热力有限公司

新特能源                指  公司控股子公司新特能源股份有限公司（1799.HK）

新能源公司              指  新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司

财务公司                指  公司控股子公司特变电工集团财务有限公司

SPV1 公司                指  新能源公司参股公司东升太阳能源埃及股份公司，新能源公司持有其 24%

常用词语释义

                            股权，SPV1 是新能源公司在埃及中标的 2 个 50MW 光伏 EPC 项目业主之一

SPV2 公司                指  新能源公司参股公司太阳东升能源埃及股份公司，新能源公司持有其 24%
                            股权，SPV2 是新能源公司在埃及中标的 2 个 50MW 光伏 EPC 项目业主之一

                  第二节  公司简介和主要财务指标

        一、公司信息

      公司的中文名称                    特变电工股份有限公司

      公司的中文简称                    特变电工

      公司的外文名称                    TBEA CO., LTD.

      公司的外文名称缩写                TBEA

      公司的法定代表人                  张新

        二、联系人和联系方式

                                    董事会秘书                  证券事务代表

      姓名              焦海华                        于永鑫

      联系地址          新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号

      电话              0994-6508000                  0994-6508000

      传真              0994-2723615                  0994-2723615

      电子信箱          jiaohaihua@tbea.com          yuyongxin@tbea.com

        三、基本情况简介

      公司注册地址                      新疆昌吉州昌吉市北京南路189号

      公司注册地址的邮政编码            831100

      公司办公地址                      新疆昌吉州昌吉市北京南路189号

      公司办公地址的邮政编码            831100

      公司网址                          http://www.tbea.com

      电子信箱                          tbeazqb@tbea.com

        四、信息披露及备置地点

      公司选定的信息披露媒体名称      《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》

      登载年度报告的中国证监会指定网  www.sse.com.cn

      站的网址

      公司年度报告备置地点            上海证券交易所、公司证券事务部


          五、公司股票简况

                                        公司股票简况

    股票种类            股票上市交易所          股票简称      股票代码    变更前股票简称

      A股              上海证券交易所          特变电工        600089

          六、其他相关资料

                                    名称                  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

公司聘请的会计师事务所（境内）      办公地址              北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大
                                                          厦 A 座 8 层

                                    签字会计师姓名        张建祖、赖春蕾

                                    名称                  广发证券股份有限公司

                                    办公地址              广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构

                                    签字的保荐代表人姓名  胡金泉、吴将君

                                    持续督导的期间        20