证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2020-032
特变电工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司21 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 782,867,075
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 21.0770
比例（%）
(四)会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次会议，会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《特变电工股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事胡述军、胡南、徐瑛、董景辰、杨
百寅、陈盈如因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事宋磊因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 782,738,834 99.9836 14,200 0.0018 114,041 0.0146
2、议案名称：特变电工股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 782,662,734 99.9738 90,300 0.0115 114,041 0.0147
3、议案名称：特变电工股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 782,738,834 99.9836 14,200 0.0018 114,041 0.0146
4、议案名称：特变电工股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 782,852,875 99.9981 14,200 0.0019 0 0.0000
5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 782,738,834 99.9836 14,200 0.0018 114,041 0.0146
6、议案名称：特变电工股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 782,738,834 99.9836 14,200 0.0018 114,041 0.0146
7、议案名称：特变电工股份有限公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 782,662,734 99.9738 90,300 0.0115 114,041 0.0147
8、议案名称：特变电工股份有限公司 2020 年开展套期保值及远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 782,852,875 99.9981 14,200 0.0019 0 0.0000
9、议案名称：特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 335,870,238 99.9957 14,200 0.0043 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 特变电工股份有限公司 2019 年度董事 81,590,142 99.8430 14,200 0.0173 114,041 0.1397
会工作报告
2 特变电工股份有限公司 2019 年度监 81,514,042 99.7499 90,300 0.1105 114,041 0.1396
事会工作报告
3 特变电工股份有限公司 2019 年度财 81,590,142 99.8430 14,200 0.0173 114,041 0.1397
务决算报告
4 特变电工股份有限公司 2019 年度利 81,704,183 99.9826 14,200 0.0174 0 0.0000
润分配及资本公积金转增股本方案
5 特变电工股份有限公司独立董事 81,590,142 99.8430 14,200 0.0173 114,041 0.1397
2019 年度述职报告
6 特变电工股份有限公司 2019 年年度 81,590,142 99.8430 14,200 0.0173 114,041 0.1397
报告及年度报告摘要
7 特变电工股份有限公司 2020 年度续 81,514,042 99.7499 90,300 0.1105 114,041 0.1396
聘会计师事务所的议案
特变电工股份有限公司 2020 年开展
8 套期保值及远期外汇交易业务的议 81,704,183 99.9826 14,200 0.0174 0 0.0000
案
特变电工股份有限公司与新疆特变
9 电工集团有限公司 2020 年度日常关 81,704,183 99.9826 14,200 0.0174 0 0.0000
联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：全部
3、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：新疆特变电工集团有限公司
关联股东新疆特变电工集团有限公司持有公司股份 446,982,637 股，已对议
案 9 回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、常娜娜
2、律师见证结论意见：
公司二○一九年年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资
格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一九年年度股东大会法律意见书。
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