特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2020-021
特变电工股份有限公司
2019 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每10 股派现金 1.65 元（含税）的比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和会计师事务所）审计，2019 年度本公司（母公司）实现净利润 1,228,291,646.07 元，根据《特变电工股份有限公司章程》规定，提取 10%的法定公积金 122,829,164.61元，加以前年度未分配利润，2019 年度可供股东分配的利润为 5,983,835,220.37元。经公司九届七次董事会会议决议，公司 2019 年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 3,714,312,789 股，以此计算合计拟派发现金红利612,861,610.19 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润之比为 30.36%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每 10 股派现金 1.65 元（含税）的比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
特变电工股份有限公司
2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大
会审议。
二、公司履行的决策程序
2020 年 4 月 11 日，公司九届七次董事会会议审议通过了《特变电工股份有
限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、相关风险提示
本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
特变电工股份有限公司
2020 年 4 月 14 日
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