证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2018-038
特变电工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月7日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司
21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 752,984,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 20.2714
(四)会议主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事郭俊香女士主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，张新、胡劲松、董景辰、杨百寅、高峰
因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人。
3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：特变电工股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,425,636 99.9258 498,525 0.0662 59,916 0.0080
2、议案名称：特变电工股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,425,636 99.9258 498,525 0.0662 59,916 0.0080
3、议案名称：特变电工股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,425,636 99.9258 498,525 0.0662 59,916 0.0080
4、议案名称：特变电工股份有限公司2017年度利润分配及资本公积金转增
股本方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,485,552 99.9337 498,525 0.0663 0 0.0000
5、议案名称：特变电工股份有限公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,425,636 99.9258 498,525 0.0662 59,916 0.0080
6、议案名称：特变电工股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,425,636 99.9258 498,525 0.0662 59,916 0.0080
7、议案名称：特变电工股份有限公司2018年度聘请会计师事务所及其报酬
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,422,636 99.9254 501,525 0.0666 59,916 0.0080
8、议案名称：特变电工股份有限公司2018年开展套期保值及远期外汇交易
业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,482,552 99.9333 501,525 0.0667 0 0.0000
9、议案名称：特变电工股份有限公司与新疆特变电工集团有限公司2018年
度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 305,499,915 99.8361 501,525 0.1639 0 0.0000
10、议案名称：特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2018年-2020
年）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,485,552 99.9337 498,525 0.0663 0 0.0000
11、议案名称：公司注册发行30亿元长期含权中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,485,552 99.9337 498,525 0.0663 0 0.0000
12、议案名称：修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,485,552 99.9337 498,525 0.0663 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
1 特变电工股份有限公司2017年度董事 51,
