特变电工股份有限公司2013年第二次临时股东大会
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2013-040
特变电工股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决议案的情况
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、现场会议召开时间为：2013年8月16日北京时间11：00。
网络投票时间为：2013年8月16日上午9：30—11：30
2013年8月16日下午13：00—15：00
2、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号公司一楼会议室。
（二）会议的出席情况
出席会议的股东和代理人人数 835
所持有表决权的股份总数（股） 839,466,719
占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.85
通过网络投票出席会议的股东人数 825
所持有表决权的股份数（股） 275,327,573
占公司有表决权股份总数的比例（%） 10.45
（三）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议主持人为
公司董事长张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，
部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
特变电工股份有限公司2013年第二次临时股东大会
二、议案审议表决情况
同意 反对 弃权 是否
序号 议案内容 同意票数 反对票数 弃权票数
比例% 比例% 比例% 通过
关于公司符合配股条件的
1 822,086,316 97.93 16,628,476 1.98 751,927 0.09 是
议案
2 公司2013年配股方案
2.01 发行股票的种类和面值 821,935,638 97.91 16,749,678 2.00 781,403 0.09 是
2.02 发行方式 821,938,938 97.91 16,746,278 1.99 781,503 0.10 是
配股基数、比例和配股数
2.03 821,968,548 97.92 16,767,168 2.00 731,003 0.08 是
量
2.04 配股定价依据和配股价格 821,938,938 97.91 16,793,178 2.00 734,603 0.09 是
2.05 配售对象 821,964,948 97.92 16,720,268 1.99 781,503 0.09 是
2.06 募集资金规模及用途 821,938,938 97.91 16,746,278 1.99 781,503 0.10 是
2.07 承销方式 821,964,948 97.92 16,720,268 1.99 781,503 0.09 是
2.08 发行时间 821,964,948 97.92 16,720,268 1.99 781,503 0.09 是
本次配股前滚存未分配利
2.09 821,803,259 97.90 16,859,957 2.01 803,503 0.09 是
润的分配方案
2.10 本次配股决议的有效期限 821,968,548 97.92 16,720,268 1.99 777,903 0.09 是
公司2013年配股募集资金
3 821,914,973 97.91 16,350,411 1.95 1,201,335 0.14 是
使用可行性分析的议案
关于提请股东大会授权董
4 事会办理公司2013年配股 821,940,983 97.91 16,279,941 1.94 1,245,795 0.15 是
相关事宜的议案
公司关于前次募集资金使
5 822,009,383 97.92 16,183,601 1.93 1,273,735 0.15 是
用情况的报告
三、律师见证意见
公司2013年第二次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、邵丽娅律
师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年第
二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一三年第二次临时股东大会的
召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年第二次临时股东
特变电工股份有限公司2013年第二次临时股东大会
大会法律意见书》
五、备查文件目录
1、公司2013年第二次临时股东大会决议。
2、《天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一三年第二次临时股东
大会法律意见书》。
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