特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2012-047
特变电工股份有限公司控股子公司
购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关联交易对公司的影响：新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能
源公司）、特变电工新疆硅业有限公司（以下简称硅业公司）购买新疆特变电工
房地产开发有限责任公司（以下简称房产公司）商品房，可为天池能源公司、硅
业公司引进的专家型人才创造良好的生活环境，更好的吸引和留住人才，积极推
动公司能源、新能源产业发展。
过去 24 个月与同一关联人的交易情况：过去 24 个月公司与房产公司（含
其子公司）因购买商品及劳务累计发生关联交易金额 2,262.25 万元。
一、关联交易概述
为了给引进的专家及各类成熟型人才创造良好的工作、生活环境，更好的吸
引和留住人才，公司控股子公司天池能源公司、硅业公司拟购买房产公司在昌吉
开发的商品房作为专家楼、公寓楼。
2012 年 9 月 18 日，天池能源公司、硅业公司分别与房产公司在新疆昌吉签
署了《协议》。天池能源公司拟购买房产公司 48 套商品房（高层），平均单价为
3,671.50 元/平方米，总价暂定为 1,803.73 万元（最终以有测绘资质单位出具
的测绘面积与单价的乘积计算为准）；硅业公司拟购买房产公司 20 套商品房（高
层），平均单价为 3,670.30 元/平方米，总价暂定为 711.15 万元（最终以有测绘
资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准）。本次子公司共计购买 68 套房
屋，总金额合计预计为 2,514.88 万元。
房产公司是公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司的全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
特变电工股份有限公司
2012 年 9 月 18 日，公司 2012 年第八次临时董事会会议审议通过了公司控
股子公司购买新疆特变电工房地产开发有限责任公司商品房的议案。该项议案同
意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张新、叶军、陈伟林回避表决。
公司独立董事对本次关联交易进行了事先确认，并发表了独立意见。
二、关联方介绍
公司名称：新疆特变电工房地产开发有限责任公司
住所：乌鲁木齐经济技术开发区亚细亚路 6 号办公楼
法定代表人：陈伟林
注册资本：伍亿元人民币
企业性质：有限责任公司（法人独资）
主要经营范围：房地产开发、商品房销售、出租，委托代建。
房产公司 2011 年实现净利润 11,369.28 万元，截止 2012 年 6 月 30 日的净
资产为 82,513.56 万元。
至本次关联交易止，公司与房产公司的关联交易未达到公司净资产的 5%。
三、关联交易标的的基本情况
本次天池能源公司及硅业公司拟购买的商品房紧邻昌吉森林公园，环境宜人,
周边均为住宅小区，无污染源,该小区距公司的总部较近。小区遵循绿色、环保、
节能、低耗的设计原则，运用太阳能综合利用技术、中水回用、地热资源综合利
用、智能化物业安防系统，是生态、健康型社区，小区绿化率高、物业管理规范，
周围交通便利，对比乌鲁木齐市、米泉市、昌吉市同等质量高层商品房，该商品
房价格较市场价格优惠。
四、关联交易的主要内容和定价政策
2012 年 9 月 18 日，天池能源公司、硅业公司分别与房产公司在新疆昌吉签
署了《协议》。天池能源公司拟购买房产公司 48 套商品房（高层），平均单价为
3,671.50 元/平方米，总价暂定为 1,803.73 万元（最终以有测绘资质单位出具
的测绘面积与单价的乘积计算为准）；硅业公司拟购买房产公司 20 套商品房（高
层），平均单价为 3,670.30 元/平方米，总价暂定为 711.15 万元（最终以有测绘
资质单位出具的测绘面积与单价的乘积计算为准）。本次子公司共计购买 68 套房
屋，总金额合计预计为 2,514.88 万元。
合同生效：经天池能源公司、硅业公司分别与房产公司签字盖章之日即成立，
特变电工股份有限公司
经公司董事会审议通过该事项之日起生效。
五、该关联交易的目的以及对公司的影响
公司控股子公司天池能源公司正在建设 1000 万吨/年南露天煤矿一期工程
项目，硅业公司 1.2 万吨/年多晶硅项目及热电站将于 2013 年投产。为确保上述
项目的顺利实施，公司将引进大量各类专家等成熟型人才。由于南露天煤矿及多
晶硅生产基地离城市较远，工作、生活条件较为艰苦，为吸引和留住人才，创造
良好的工作、生活环境，天池能源公司、硅业公司购买房产公司在昌吉开发的商
品房作为专家楼、公寓楼。
上述关联交易有利于天池能源公司、硅业公司引进及留住人才，推进科学的
人力资源体系建设，增强子公司软实力，有利于子公司的战略目标的实现。
六、独立董事意见
公司独立董事李立浧、毛庆传、钱爱民、胡本源对本次关联交易进行了事先
确认，并发表如下独立意见：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、
法规与《公司章程》的规定，关联交易是公司发展所需，定价较市场价格优惠，
未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。
七、历史关联交易情况
2010 年、2011 年两年完整会计年度，公司与房产公司（含其子公司）因购
买商品及劳务累计发生关联交易金额 1,923.54 万元。
八、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司 2012 年第八次临时董事会会议决议
2、独立董事对关联交易事先确认的函及独立董事对关联交易的意见函
3、《协议》
特变电工股份有限公司
2012 年 9 月 18 日
