证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2021-050
江苏博信投资控股股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3
栋 16 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 78,208,594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.0037
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长王伟先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》
等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长王伟先生现场出席了本次会议，独立
董事杨永民先生、谭春云先生以通讯方式出席了本次会议；副董事长陈旭先
生、董事杨国强先生、职工代表董事林泽杭先生、独立董事刘丙刚先生因工
作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事包志炜先生、职工代表监事王琴女士出
席了本次会议；监事会主席鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事会秘书朱洁女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.00 议案名称：《关于本次重大资产购买方案的议案》（千平机械股权）
逐项表决情况：
2.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.02 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.03 议案名称：定价依据及交易对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.04 议案名称：支付方式及支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.05 议案名称：交割安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.06、议案名称：质押安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.07 议案名称：盈利补偿及减值测试补偿方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.08 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.09 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.10 议案名称：交易的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
2.11 议案名称：本次决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
3、议案名称：《关于<江苏博信投资控股股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）>及其摘要的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
4、议案名称：《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 78,178,894 99.9620 29,700 0.0380 0 0.0000
5、议案名称：《关于本次重大资产购买构成重大资产重组的议案》（千平机械股权）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数
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