东风电子科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议资料
2024 年 12月
东风电子科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 12 月 30 日 14:30
二、会议地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层
三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：按照公司《章程》规定主持召开
会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍股东大会的出席情况；
（二）推选监票人、计票人；
（三）会议审议事项；
逐项审议以下议案：
序号 议案名称
关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的
1 议案
2.00 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
2.01 詹姆斯·库克
3.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3.01 翁天晓
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。
东风电子科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2022]13 号)等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东大会设秘书处，具体负责股东大会程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率，认真履行《东风电子科技股份有限公司章程》规定的职责。
四、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东大会正常秩序。
五、股东要求在股东大会上发言，必须于会前向股东大会秘书处登记，并填写“发言登记表”由股东大会秘书处按持股数排序依次安排发言。股东大会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股多的前十名。
六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。
七、本次股东大会采用记名方式投票表决。股东大会的普通议案进行普通表决，由出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，股东每一股股份享有一票表决权；选举董、监事议案采用累积投票制，累积投票制是指股东大会在选举两名以上董、监事时，股东所持的每一股份拥有与应选董、监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董、监事入选的表决制度，通过这种局部集中的投票方法，可以使中小股东选出自己满意的董、监事，避免控股股东垄断全部董、监事的选任。
八、本公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会现场见证并出具法律意见书。
九、在股东大会进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。
目 录
议案一：关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容及延期的议案 ...... 5
议案二：关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 ...... 11
议案三：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 12
议案一：关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整建设内容
及延期的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1370 号文同意注册，东风电子
科技股份有限公司以股权登记日 2023 年 8 月 1 日上海证券交易所收市后公司总股
本 447,276,315 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日登记在册的全
体股东配售，共计可配股票总数量为 134,182,894 股，均为无限售条件流通股，
每股价格为人民币 9.59 元，截至本次配股发行认购缴款结束日（2023 年 8 月 8
日），本次配股认购股份数量合计 131,067,214 股，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26 元，扣除不含税发行费用人民币 5,842,893.59 元后，实际募
集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 10 日
全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位
情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2023 年 8 月 10 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》
（XYZH/2023WHAS1B0346），确认募集资金到账。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》及公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会 2023 年第六次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，公司本次募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 建设投资总额 拟使用募集资金金额
1 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术 7,411.61 6,255.46
改造项目
2 新能源动力总成及核心部件制造 44,392.18 38,426.39
能力提升项目
3 补充流动资金 90,000.00 80,427.32
合计 141,803.79 125,109.17
二、本次拟调整的募投项目的实际投入情况
本次拟调整的募投项目为“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，
截至 2024 年 11 月 30 日，公司“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”
的投入情况如下：
单位：万元
项目名称 建设投资总 拟使用募集 累计已投入募募集资金剩余
额 资金金额 集资金金额 未投入金额
新能源动力总成及核心部 44,392.18 38,426.39 129.70 38,296.69
件制造能力提升项目
三、本次部分募投项目新增实施主体和实施地点的具体情况及原因
为了进一步优化资源配置，公司根据募集资金投资项目建设的实际需要、项目实施的实际情况以及公司的整体发展规划，拟新增全资子公司东风（武汉）电驱动系统有限公司（以下简称“武汉电驱动”）为“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体，充分发挥区位优势、提高募集资金使用效率。为保障武汉电驱动顺利实施“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，原募投项目实施主体公司全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）将以借款方式向武汉电驱动提供“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”募集资金合计不超过 5,604.70 万元，在借款额度内根据募投项目需要可以分次转账。具体情况如下：
项目名称 事项 调整前 调整后
实施主体 东风电驱动 东风电驱动、武
汉电驱动
新能源动力总成及核心部件 湖北省襄阳市东
制造能力提升项目 湖北省襄阳市 津新区会展南
实施地点 东津新区会展 路、武汉经济开
南路 发区军山街凤亭
南路 19 号
本次新增实施主体的基本情况如下：
公司名称 东风（武汉）电驱动系统有限公司
注册地址 武汉经济技术开发区军山街凤亭南路 19 号 1#厂房、5#厂房
法定代表人 王志腾
注册资本 13,700 万元人民币
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构 东风电驱动持有其 100%股权；东风科技间接持有其 100%股权
一般项目：工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,汽车零部件
及配件制造,输配电及控制设备制造,电子元器件与机电组件设
备制造,新能源汽车电附件销售,充电桩销售,充电控制设备租
赁,配电开关控制设备制造,机动车充电销售,工业设计服务,配
电开关控制设备研发,智能输配电及控制设备销售,电动汽车充
电基础设施运营,配电开关控制设备销售,汽车零部件研发,货
经营范围 物进出口,汽车零配件零售,汽车零配件批发,物业管理,电子元
器件与机电组件设备销售,普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）,技术进出口,电线、电缆经营,电力
电子元器件制造,电子元器件制造,电力电子元器件销售,软件
开发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限
制的项目）许可项目：检验检测服务,电线、电缆制造。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司针对募投项目增加实施主体事项，拟安排全资子公司武汉电驱动新增设立募集资金专项账户，武汉电驱动将分别与公司、开户银行及保荐机构签订募集资金监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、本次部分募投项目调整建设内容的具体情况及原因
根据《东风电子科技股份有限公司配股说明书》，公司拟通过实施“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”，以提高自主新能源和动力总成部件两大业务的
