股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2013-037号
人福医药集团股份公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）第七届董事会第三十五次
会议于2013年5月7日（星期二）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期
为2013年4月28日（星期日）。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事
长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了以下各项议案：
一、关于《公司首期股权激励股票符合解锁条件（第二批）的议案》
根据公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《武汉人福医药集团股份有限公
司首期股权激励计划（草案修订稿）》有关规定，解锁期内，激励对象申请根据本股
权激励计划获授的标的股票的解锁，必须同时满足以下条件：
1、人福医药未发生如下任一情形：
（1）公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法
表示意见的审计报告；
（2）公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
3、公司业绩条件：
1
（1）解锁日上一年度公司的净利润不低于授予日前最近三个会计年度的平均水
平且不得为负；
（2）2011年、2012年、2013年公司营业收入分别不低于30亿元、40亿元、50亿
元；
（3）2011年、2012年、2013年公司净利润分别不低于2.7亿元、3.25亿元、3.90
亿元；
（4）2011年、2012年、2013年公司加权平均净资产收益率分别不低于8%。
其中，净利润、加权平均净资产收益率的指标以扣除非经常性损益的净利润与不
扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者
的净利润。
4、个人业绩条件：
激励对象每次申请限制性股票解锁需要满足：上一年度个人绩效考核结果必须达
到合格或以上。
经董事会审查，公司及经董事会薪酬与考核委员会审查的本次解锁对象均满足上
述股权激励股票解锁条件，董事会授权公司相关部门具体实施解锁的有关事宜。
因董事王学海先生、李杰先生、邓霞飞先生为公司首期股权激励计划的受益人，
回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
二、关于部分高级管理人员辞去所担任职务的议案
公司副总裁李名学先生因工作分工调整提出辞去其所担任的公司副总裁职务，公
司董事会接受李名学先生的辞呈，并对李名学先生担任公司副总裁期间为公司发展所
做出的贡献表示感谢。李名学先生在公司控股子公司新疆维吾尔药业有限责任公司担
任的董事等职务保持不变。
公司副总裁、董事会秘书刘毅先生因工作分工调整提出辞去其所担任的公司董事
会秘书职务，公司董事会接受刘毅先生的辞呈，并对刘毅先生担任董事会秘书期间为
公司发展所做出的贡献表示感谢。刘毅先生担任的公司副总裁职务保持不变。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、关于聘请公司副总裁、董事会秘书的议案
鉴于公司董事会秘书刘毅先生因工作分工调整已向公司提出辞去其所担任的董
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事会秘书职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会在依照相关法律法规、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定进行了任职资格审查后，董事会
全体成员一致同意聘任李前伦先生担任我公司副总裁、董事会秘书一职，任期自董事
会通过任命之日起至第七届董事会届满时止。李前伦先生的任职资格已向上海证券交
易所报备。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、关于为控股子公司提供担保的议案
公司董事会同意为河南百年康鑫药业有限责任公司（我公司持有其60%的股权）
在招商银行股份有限公司郑州分行申请办理的人民币伍仟万元（￥50,000,000.00）、期
限四年的固定资产贷款提供连带责任担保；同意为人福医药湖北有限公司（我公司全
资子公司武汉人福医药有限公司持有其98.5%的股权）在招商银行股份有限公司武汉
光谷支行申请办理的人民币玖仟万元（ 90,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连
带责任保证担保；同意为新疆维吾尔药业有限责任公司（我公司持有其55%股权）在
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请办理的人民币肆仟万元
（ 40,000,000.00）、期限一年的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保。
鉴于以上控股子公司资信良好，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能
力，公司同意为其提供连带责任担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇一三年五月八日
