武汉人福高科技产业股份有限公司
第三届董事会第五次(临时)会议决议公告
武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称“人福科技)第三届董事会第五次(临时)会议于2000年2月29日上午9:00在公司总部四楼会议室召开。会议应到董事7人,实到董事5人,两名董事因故未出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》和有关法律法规的要求。会议由董事长艾路明先生主持。
公司经研究决定增持在广州龙源热力设备有限公司 (以下简称 “广州龙源”)的股份,即接受武汉世博科技项目投资有限公司(以下简称“武汉世博”)放弃的广州龙源700万股(占广州龙源35％股权)配股权,配股价格为人民币1.45元/股,新增投入人民币1015万元。增资配股后,人福科技将合计持有广州龙源58％股权。
具体情况公告如下:
一、广州龙源为人福科技下属参股公司,人福科技拥有其23％股权。广州龙源主要从事供热设备产品的制造、加工、销售,拥有同行业中的著名品牌“贝龙”。
截止1999年12月31日,广州龙源资产总额为人民币111,480,478.85元,负债总额为人民币64,697,517.51元,所有者权益为人民币43,692,966.40元,主营业务收入为人民币74,412,953.66元,净利润为人民币18,771,785.39元。
二、因武汉世博在取得广州龙源1999年增资扩股方案中的700万股配股权(配股价格为人民币1.45元/股)后,发现此项投资总金额超过武汉世博净资产的50％,故决定放弃拥有的广州龙源的700万股配股权(占广州龙源35％股权)。其放弃的部分转由人福科技参与配股。
三、增持广州龙源35％股权对人福科技未来经营的影响
本次投资决策符合董事会制定的公司发展战略的需要。广州龙源拥有自己的品牌和强大的销售网络,加之与瑞士Hoval公司的技术合作,更增强其技术优势。这部分优质资产将为公司发展做出贡献。
四、出资的形式及价格
人福科技将以现金人民币1015万元的价格配售广州龙源700万股 (占其总股本的35％),配股价格为人民币1.45元/股。
五、此次投资与配股说明书及募集资金说明书中列示的项目无关,本次投资资金来源为人福科技的自有资金与银行货款。
此项董事会决议符合股东大会对董事会的授权。
特此公告。
武汉人福高科技产业股份有限公司董事会
二○○○年三月三十一日
