证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2021-061
宋都基业投资股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市富春路 789 号大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 660,150,116
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.2604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事华民先生、杜兴强先生、郑金都先
生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李今兴先生因工作原因未出席本次股东
大会；
3、董事会秘书郑羲亮先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2020 年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2021 年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司<章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司董事会议事规则（2021 年 4 月
修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 4 月
修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司关联交易管理制度（2021 年 4 月
修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司对外担保管理制度（2021 年 4 月
修订）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于对外提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 660,150,116 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：《宋都基业投资股份有限公司监事
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