600077 沪市 宋都股份

证券代码：600077        证券简称：宋都股份    公告编号：2021-027

          宋都基业投资股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 3 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：杭州市江干区富春路 789 号宋都大厦
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                660,128,016

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%）                                                                49.2587

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书郑羲亮先生出席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于补选监事的议案

                                          得票数占出席

议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决  是否当选
                                          权的比例（%）

  1.01          肖剑科        660,128,016      100          是

(二)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            宋都基业投资股份有限公司
                                                    2021 年 3 月 16 日