证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：2019-023
宋都基业投资股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区789号宋都大厦6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 743,104,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4504
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人,陈斌先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书郑羲亮先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司监事会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使
决策权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于公司及控股子公司购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,976,243100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司2019年度预计日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,976,243100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于对公司担保事项进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,976,243100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于预计新增相互担保计划暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,976,243100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定《宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投
管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 743,104,259100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于与关联人共同投资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 82,976,243100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于对子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
