证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2018-070
宋都基业投资股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于2018年8月29日下午16:30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会审议情况：
(一) 审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票预案（修订稿）的
议案》。
关联董事俞建午回避该议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司于公司非公开发行股票预案（修订稿）》
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于公司2018年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告（修订稿）的议案》。
根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）、《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律法规的规定，公司及下属公司对报告期内（即2015年1月1日至2018年3月31日）合并报表范围内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地，捂盘惜售和哄抬房价等违法违规行为进行了专项自查，并出具了《宋都基业投资股份有限公司关于2018年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告（修订稿）》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于2018年度非公开发行股票涉及房地产业务的自查报告（修订稿）》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
