证券代码：600074 证券简称：*ST 中达 编号：临 2011-012
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会
第十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议
于 2011 年 5 月 11 日以传真方式通知，于 2011 年 5 月 17 日上午在
公司大会议室召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。
公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事
长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
一、审议通过《董事会秘书工作制度》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司转让无
锡普润典当有限公司股份的议案》
公司第四届董事会第十八次会议审议通过《公司控股子公司江
阴中达软塑新材料有限公司出资 1000 万元认购无锡普润典当有限
公司 1000 万股股份的议案》。由于公司目前存在较大数额的银团贷
款，资金面较为紧张，且该项投资收益一直未达到预期的效果。为
了缓解流动资金不足的压力，经过友好协商，公司董事会同意控股
子公司江阴中达软塑新材料有限公司在享有无锡普润典当有限公司
2010 年利润分配后，拟将其持有的无锡普润典当有限公司 1000 万
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股股份转让给第三方江苏省信用再担保有限公司，转让价格为人民
币 1000 万元。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2011 年 5 月 17 日
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