证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2009-018
江苏中达新材料集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009 年10
月15 日以传真方式通知，于10 月22 日在公司总部会议室召开，应参加会议董
事9 人，实际参加会议董事9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会
议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：
一、审议通过公司《2009 年三季度报告》，并同意将公司三季度报告按规定
程序进行公开披露。
二、审议通过《关于对控股子公司四川中达新材料有限公司处置的议案》。
四川中达新材料有限公司注册资本10000 万元，其中本公司出资9500 万元，
占其注册资本的95%，公司控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司出资500 万
元，占其注册资本的5%。鉴于四川中达新材料有限公司生产线系八十年代后期
建设，机器陈旧，无法满足目前包装产品生产的技术要求，自2006 年以来该公
司一直处于停产状态，直接影响到公司的整体经营业绩。
为了有效整合公司资源，进一步优化资源配置，增强公司竞争力，公司第
四届董事会第二十五次会议审议通过《关于四川中达股权转让的议案》，董事会
同意以不低于1000 万元人民币的价格转让本公司及控股子公司江阴中达软塑新
材料有限公司合计持有的四川中达新材料有限公司100%的股权，由于受让方及
外部市场环境发生变化，该交易未能按计划实施。日前，公司与山西迎太塑料有
限公司接洽，经协商对四川中达新材料有限公司成套设备出售基本达成一致，公
司拟以550 万元左右的价格进行设备转让。本次设备转让后，四川中达新材料有
限公司尚剩部分厂房和土地资产有待进一步处置。董事会同意并授权经营班子对
四川中达新材料有限公司设备、房产、土地等资产进行处置，并在相关资产处置
完毕后办理四川中达新材料有限公司清算及注销事宜。
山西迎太塑料有限公司注册资本11264 万元，法定代表人张迎太，经营范围
为塑料制品及食品用塑料包装膜生产及销售等。山西迎太塑料有限公司与本公司
无关联关系。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2009 年10 月24 日
