600072 沪市 中船科技

 证券代码：600072        证券简称：中船科技      公告编号：临 2021-064
                中船科技股份有限公司

          第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中船科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第六次会议于 2021
年 11 月 19 日在江南造船大厦 4 楼会议室以现场会议及通讯表决方式召开，公司
全体董事以书面表决方式行使表决权，会议由公司董事长周辉先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

    一、审议通过《关于增补公司董事会相关专业委员会成员的议案》。

    同意  9  票，反对    0  票，弃权    0  票

    根据《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》等相关内容，公司 董事会同意增补董事任开江先生为公司董事会提名委员会委员，实施细则不变， 具体名单如下：

    提名委员会：施东辉（主任委员）  刘响东  任开江

    特此公告。

                                            中船科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 20 日