2021 年第三次临时股东大会
会议资料
2021 年 11 月 19 日
中船科技股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会会议议程
时间：2021 年 11 月 19 日下午 14:30
地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
一、公司董秘介绍到会相关人员、宣布会议开始；
二、宣布本次股东大会表决办法；
三、会议审议的议案：
1、审议《关于公司全资子公司处置房产资产的议案》；
2、审议《关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案》；
3、审议《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；
4、审议《关于增补公司董事的议案》；
四、公司董秘主持投票表决；
五、与股东交流；
六、公司董秘宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
七、大会结束。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 19 日
议案一：关于公司全资子公司处置房产资产的议案
各位股东：
一、交易概述
为进一步提高中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，集中优势资源聚焦主营主业，提升公司市场竞争力，全资子公司中船第九设计研究院工程有限公司（以下简称“中船九院”）及其全资子公司中船勘察设计研究院有限公司（以下简称“中船勘院”）将以不低于经评估的资产价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2021）第 1141、1142 号资产评估报告，中船九院、中船勘院分布于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产评估金额合计 15,041.95 万元（其中，中船九院所涉房产的评估金额为 13,877.45 万元，
中船勘院所涉房产的评估金额为 1,164.50 万元），评估基准日为 2020 年 11 月 30 日。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
结合公司连续 12 个月内资产处置情况，预计本次房产转让后，公司连续 12 个月
内的资产处置所实现的净利润将达到《上海证券交易所股票上市规则》9.3 条“（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元”标准，本事项须提交公司股东大会审议。
公司已于 2021 年 10 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公
司全资子公司处置房产资产的预案》，公司董事会现提请公司股东大会同意将中船九院、中船勘院以不低于经评估的资产价值在上海联合产权交易所公开挂牌转让其分布于上海市、深圳市、厦门市、重庆市等地的多处房产资产之事项提交公司股东大会审议，并授权中船九院经理层结合《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定操作各项工作。
二、交易各方当事人情况介绍
本次交易通过挂牌交易的方式转让股权，目前交易对象尚不确定。
三、交易标的情况
1、中船九院分布于上海市、深圳市、厦门市、重庆市的房产情况
序号 房产证号 建筑物名称 详细地址 用途 层数 建筑面 账面净值 评估价值
积(m2)
沪房地普字 丽晶阳光大 上海市普陀区武宁路
1 (2007)第 016165 厦 19 号 9 楼 901、909 办公 9 层/25 层 547.65 1,379,365.17 12,630,500.00
号 －913 室（共 6 套）
103 房地证 2015 重庆西普大 重庆市江北区建新南 住宅 9 层/24 层
2 字第 45155 号 厦商品房 路 16 号 6-5 122.76 182,676.37 1,014,600.00
103 房地证 2015 重庆西普大 重庆市江北区建新南 住宅 9 层/24 层
3 字第 45157 号 厦商品房 路 16 号 6-7 180.28 262,923.63 1,460,300.00
闽（2015）厦门 厦门槟榔西 厦门市思明区槟榔西
4 市不动产权第 里 里 126 号 105 室 住宅 1 层/6 层 92.77 19,242.91 5,362,500.00
0004508 号
闽（2015）厦门 厦门槟榔西 厦门市思明区槟榔西
5 市不动产权第 里 里 126 号 106 室 住宅 1 层/6 层 73.03 15,299.59 4,263,600.00
0004600 号
闽（2015）厦门 厦门槟榔西 厦门市思明区槟榔西
6 市不动产权第 里 里 126 号 205 室 住宅 2 层/6 层 92.77 20,012.62 5,577,000.00
0004711 号
闽（2015）厦门 厦门槟榔西 厦门市思明区槟榔西
7 市不动产权第 里 里 126 号 206 室 住宅 2 层/6 层 73.03 15,911.78 4,434,200.00
0004559 号
闽（2015）厦门 厦门槟榔西 厦门市思明区槟榔西
8 市不动产权第 里 里 126 号 305 室 住宅 3 层/6 层 93.58 20,963.55 5,842,000.00
0004611 号
闽（2015）厦门 厦门槟榔西 厦门市思明区槟榔西
9 市不动产权第 里 里 126 号 306 室 住宅 3 层/6 层 73.98 16,738.91 4,664,700.00
0004573 号
闽（2015）厦门 厦门槟榔西 厦门市思明区槟榔西
10 市不动产权第 里 里 126 号 405 室 住宅 4 层/6 层 95.69 21,436.15 5,973,700.00
0004717 号
闽（2015）厦门 厦门槟榔西 厦门市思明区槟榔西
11 市不动产权第 里 里 126 号 406 室 住宅 4 层/6 层 79.53 17,994.49 5,014,600.00
0004704 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
12 不动产权第 村 村东区 18 栋 101 住宅 1 层/8 层 90.02 19,037.16 7,005,200.00
0035320 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
13 不动产权第 村 村东区 18 栋 104 住宅 1 层/8 层 90.02 19,037.16 7,005,200.00
0035388 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
14 不动产权第 村 村东区 18 栋 201 住宅 2 层/8 层 87.93 20,204.09 7,434,600.00
0035525 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
15 不动产权第 村 村东区 18 栋 202 住宅 2 层/8 层 77.53 17,465.04 6,426,700.00
0035474 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
16 不动产权第 村 村东区 18 栋 203 住宅 2 层/8 层 77.53 17,814.25 6,555,200.00
0035459 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
17 不动产权第 村 村东区 18 栋 204 住宅 2 层/8 层 87.93 19,807.87 7,288,800.00
0035424 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
18 不动产权第 村 村东区 18 栋 301 住宅 3 层/8 层 87.93 20,204.09 7,434,600.00
0035530 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
19 不动产权第 村 村东区 18 栋 302 住宅 3 层/8 层 77.53 17,465.04 6,426,700.00
0035406 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
20 不动产权第 村 村东区 18 栋 303 住宅 3 层/8 层 77.53 17,814.25 6,555,200.00
0035446 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
21 不动产权第 村 村东区 18 栋 304 住宅 3 层/8 层 87.93 19,807.87 7,288,800.00
0035288 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
22 不动产权第 村 村东区 18 栋 402 住宅 4 层/8 层 77.53 17,821.59 6,557,900.00
0035499 号
粤(2015)深圳市 深圳滨河新 深圳市滨河路滨河新
23 不动产权第 村 村东区 18 栋 403 住宅 4 层/8 层 77.5
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