证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2021-060
中船科技股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2021 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 11 月 19 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600072 中船科技 2021/11/12
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国船舶工业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 10 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.38%股
份的股东中国船舶工业集团有限公司，在 2021 年 11 月 8 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
《关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 11 月 19 日14 点 30 分
召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 19 日
至 2021 年 11 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案 √
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案 √
3 关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设 √
备制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案
累积投票议案
4.00 关于增补公司董事的议案 应选董事（1）人
4.01 选举任开江先生为公司董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、4 已经由公司第九届董事会第四次会议审议通过，并于 2021 年
10 月 30 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公
告。
议案 3 已经由公司第九届董事会第五次会议审议通过，并于 2021 年 11 月 9
日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》进行了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
应回避表决的关联股东名称：中国船舶工业集团有限公司、江南造船（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司全资子公司处置房产资产的议案
2 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案
关于公开挂牌转让江南德瑞斯（南通）船用设备
3 制造有限公司 100%股权暨关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 选举任开江先生为公司董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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