证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2020-070
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司拟对《公司章程》 相关条款进行修订，具体如下：
序号 原章程条文 修改后条文
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
1 的党委书记、党委副书记、副总经理、董事会秘书、指公司的党委书记、党委副书记、纪委书记、
总会计师、总工程师、总经济师、总法律顾问和总副总经理、总会计师、总工程师、总经济师、
经理助理。 总经理助理、总法律顾问和董事会秘书。
第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设
共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大立中国共产党的组织，开展党的活动，建立 2 局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保
公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作障党组织的工作经费。
人员，保障党组织的工作经费。
第十九条 1997 年公司成立时，经批准发行的普通第十九条 1997 年公司成立时，经批准发行
股总数为 490,000,000 股，向发起人中国葛洲坝水的普通股总数为 490,000,000 股，向发起人
3 利水电工程集团公司发行 300,000,000 股，占公司发行 300,000,000 股，占公司可发行普通股
可发行普通股总数的 61.22%；……公司股份总数为总数的 61.22%，均由发起人中国葛洲坝水利
4,604,777,412 股，均为普通股。 水电工程集团公司认购和持有。
4 增加第二十条，“公司股份总数 4,604,777,412 股，第二十条 公司股份总数 4,604,777,412 股，
均为普通股”，其他条款号顺延。 均为普通股。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
第四十条 增加第（十六）项，“审议股权激励计划”，
5 法行使下列职权：……
其他项序号顺延。
（十六）审议股权激励计划；
序号 原章程条文 修改后条文
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
6 过：... 议通过：...
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、合并、解散、清算或者变
更公司形式；
第一百一十二条 股东大会对董事会的授权
第一百一十一条 股东大会对董事会的授权应遵循应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效
合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。股力的原则。股东大会授权董事会对以下事项
7 东大会授权董事会对以下事项进行决策：…… 进行决策：……
（二）低于公司最近经审计总资产 50%的对外投资（二）低于公司最近经审计净资产 50%的对外
（含委托贷款）、租入或者租出资产、委托或者受托投资（含委托贷款）、租入或者租出资产、委
管理资产和业务、债权债务等交易事项； 托或者受托管理资产和业务、债权债务等交
易事项；
第一百一十一条 股东大会对董事会的授权应遵循第一百一十二条 股东大会对董事会的授权
合法、有利于公司运作及提高决策效力的原则。股应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效
8 东大会授权董事会对以下事项进行决策：…… 力的原则。股东大会授权董事会对以下事项
（三）工程投标、房地产土地竞拍及相应的保函（保进行决策：……
证金）； （三）房地产土地竞拍及相应的保函（保证
金）；
第一百一十四条 董事会闭会期间，董事会对董事长第一百一十五条 董事会闭会期间，董事会对
的授权应遵循合法、有利于公司运作及提高决策效董事长的授权应遵循合法、有利于公司运作
力的原则。 及提高决策效力的原则。
9 在董事会闭会期间，董事会授权董事长对以下事项在董事会闭会期间，董事会授权董事长对以
进行决策：…… 下事项进行决策：……
（三）对工程投标现金保证金（保函）事项进行决（三）对 2000 万元以上的工程投标现金保证
策。 金（保函）事项进行决策。
第一百一十六条 董事会授权董事长办公会对涉及第一百一十七条 董事会授权董事长办公会
单项金额低于公司最近一期经审计净资产 30%的工对涉及单项金额低于公司最近一期经审计净
10 程投标、政府与社会资本合作项目（PPP 项目）、建资产 30%的工程投标、政府与社会资本合作项
造转让项目（BT 项目）进行决策。 目（PPP 项目）、建造-运营-移交（BOT）项目
等决策。
第一百二十三条 董事会会议应有过半数的
第一百二十二条 董事会会议应有过半数的董事出董事出席方可举行。董事会作出决议，必须
11 席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的经全体董事的过半数通过。但涉及对外担保
过半数通过。 事项的决议，需经全体董事的三分之二以上
董事会决议的表决，实行一人一票。 通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
12 第一百四十条 总经理对董事会和董事长办公会负第一百四十一条 总经理对董事会和董事长
序号 原章程条文 修改后条文
责，行使下列职权：…… 办公会负责，行使下列职权：
（五）低于 2000 万元的工程投标现金保证金（保函）（一）主持公司生产经营管理工作，组织实
事项进行决策； 施公司董事会、董事长办公会等会议有关决
议，向董事会和董事长办公会报告工作；
（二）主持总经理办公会；
（三）负责制订公司季度、月度生产经营计
划并组织实施；
（四）负责审批预算内资金使用；
（五）提议召开董事会临时会议；
（六）公司章程、董事会和董事长办公会授
予的其他职权。
总经理列席董事会会议，参加董事长办公会
议。
第一百五十七条 监事会行使下列职权：...
第一百五十六条 增加第（三）项，“监督董事会的（一）应当对董事会编制的公司定期报告进
13 决策与流程是否合规”，其他项序号顺延。 行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）监督董事会的决策与流程是否合规；
第一百六十三条 公司党委发挥领导作用，把
方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决
定企业重大事项。主要职责是：
第一百六十二条 公司党委根据《中国共产党章程》
（一） 加强企业党的政治建设，坚持和落实
等党内法规履行职责。
中国特色社会主义根本制度、基本制度、重
（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执
要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、
行，落实党中央、国务院重大战略决策，上级党组
政治方向、政治原则、政治道路上同以
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