福州大通机电股份有限公司第三届董事会第六次
会议决议和召开1997年度股东大会的公告
1998年3月18日上午在本公司会议室召开了第三届董事会第六次会 议,应参加董事会成员13人,实际参加13人,其中授权参加1从,公司监事 会成员列席了会议,会议审议并通过了如下决议,现公告如下:
一.审议和通过了1997年度董事会业务工作报告;
二.审议和通过了1997年度财务决算报告;
三.审议和通过了1997年年度报告;
四.审议和通过了1997年税后利润分配预案
根据福州会计师事务所(98)榕会师股字第006号审计报告,1997年公司税后利润18,557,947.18元,按地定公积金10%,计提1,855,794.72元; 提取法定公益金5%,计提927,897.36元,两项共提取2,783,692.08元,可 供股东分配的利润为15,774,225.10元,加上1996年度利润余额3,448,337.96元,可供股东分配的利润合计19,222,593.06元,董事会认为目前公 司正处于发展时期,对资金的需求量较大,为保证公司持续稳定发展,董 事地决定1997年度可代股东分配的利润不分配,转入下一年度一并分配,同时决定资本公积金不转增股本,此预案须提交1997年度股东大会审议 通过。
五.审议和通过了1998年度增资配股的预案
1.本次配售股票种类为人民币普通股,以1997年12月31日止公司总 股本8,296,848万股为基数,向全体股东以10:3的比例配售,共配售股份 总额24,890,544万股,配股价格暂定每股4-6元。
2.配股所募集资金主要用于以下投资项目
(1)用于福建省经贸委闽经贸技[1997]220号文批准的建设扩大出口特种漆包线生产线技改项目;
(2)用于筹建与九五计划技改项目相配套的特种漆包线技术开发中 心。
(3)用于同国内外厂家合资、联营投资电子信息高新技术产业项目 。
3.本次增资配股预案自1997年度股东大会通过后有效期为一年,提 请股东大会授权公司董事会办理本次增资配股全部工作。
4.本预案须经1997年度股东大会审议通过,报有关部门审批通过后 实施。
六.审议通过选举第四届董事会董事有关事项议案的决议;
七.审议通过按《上市公司章程指引》的要求修改公司章程议案决 议;
八.审议通过提交股东大会授权董事会行使占公司净资产20%以下投资决策权议案的决议;
九.审议通过召开1997年度本公司股东大会有关事项决定如下:
1.股东大会时间:1998年5月8日(星期五)上午9:00
2.会议地点:福州信和大酒店(福州市六一环岛东侧)
3.会议议程
1)审议董事会业务工作报告;
2)审议监事会工作报告;
3)审议1997年度财务决算报告;
4)审议通过1997年度税后利润分配方案;
5)审议通过1998年度增资配股的方案
6)审议通过修改公司章程的决议
7)选举第四届董事会董事
8)选举第四届监事会监事
9)审议授权董事会行使占公司净资产20%以下投资决策权的决议
10)其他需要提交股东大会审议的事项
4.出席对象:
1)1998年4月17日上海证券中央登记结算公司登记持有本公司股票 的股东;
2)公司董事、监事及高级管理人员;
3)因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席。
5.参加会议的登记办法:
1)登记手续:国家股东和法人股东持单位证明,国家或法人授权委托书、股票帐户进行登记;个人股东持本人身份证、股票帐户进行登记;外地股东可于4月30日前通过传真、信函方式进行登记(电话委托登记恕不受理),委托出席者必须持有股东授权委托书;
2)登记地点:福州市福马路81号本公司办公室
3)登记时间:1998年4月27日至4月30日
上午:8:30-11:00
下午:2:00-5:00
6.其他事项
1)会期半天,参加会议者食宿及交通费自理;
2)联系电话:0591-3660701,3660233-3214
传真:0591-3660592
邮编:350011
联系人:林镇南、黄建生
福州大通机电股份有限公司
一九九八年三月二十一日
