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600064 沪市 南京高科


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南京高科:第七届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2010-07-24

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2010-011 号
    南京新港高科技股份有限公司
    第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2010
    年7 月22 日以通讯表决方式召开。会议通知于2010 年7 月17 日以
    电话和传真方式发出。公司7 名董事参加了此项议案的表决,符合《公
    司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于转
    让公司所持南京新港医药有限公司全部股权的议案》。
    鉴于南京新港医药有限公司(以下简称“新港医药”)近年连续亏
    损,为进一步优化公司资源配置,提高资源的使用效率,同意公司将
    所持新港医药的90%股权(不含托拉塞米注射液(1ml:10mg;
    2ml:20mg;5ml:50mg)、原料及“特苏尼”注册商标)以其2010 年6
    月30 日的净资产评估值按1:1 的比例作价转让给南京大海医药有限
    公司(以下简称“大海医药”),转让价格为503.226 万元。转让完成后,
    公司将不再持有新港医药的股权。
    新港医药成立于2003 年2 月,注册资本3,000 万元。其中,公
    司出资2,700 万元,占注册资本的90%,自然人苏振乾出资300 万元,
    占注册资本的10%。注册地址:南京经济技术开发区恒竞路28 号,2
    法定代表人:郭昭。经营范围:许可经营项目为药品生产(冻干粉针
    剂、小容量注射剂、原料药);一般经营项目为医药、生物工程、保
    健食品、医疗器械的技术开发、推广、转让、咨询服务。目前,公司
    没有为新港医药提供担保,没有委托其理财,也没有资金被其占用的
    情况。
    大海医药成立于2002 年2 月,注册资本为2,482.11 万元,注册
    地址:南京市玄武区长江路188 号13 层C 座,法定代表人:张峰。
    经营范围:许可经营项目为中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原
    料药及其制剂、生化药品批发;一般经营项目为药品及医疗器械的技
    术开发、转让、咨询,企业管理、财务管理咨询。
    根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2010]第N072 号《资
    产评估报告》的评估,截止2010 年6 月30 日,新港医药净资产账面
    值为-57.93 万元,评估值为559.14 万元。
    新港医药2009 年及2010 年上半年主要财务情况
    单位:人民币元
    项目 2009 年12 月31 日 2010 年6 月30 日
    资产总额 48,678,438.26 41,164,647.29
    负债总额 43,546,174.31 41,743,952.31
    净资产 5,132,263.95 -579,305.02
    项目 2009 年 2010 年1-6 月
    营业收入 13,818,755.80 4,258,094.94
    净利润 -15,458,756.23 -5,711,568.97
    大海医药与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。3
    此项交易对公司本期和未来财务状况及经营成果不构成重大影
    响。
    表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。
    特此公告。
    南京新港高科技股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年七月二十四日