证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2010-011 号
南京新港高科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十次会议于2010
年7 月22 日以通讯表决方式召开。会议通知于2010 年7 月17 日以
电话和传真方式发出。公司7 名董事参加了此项议案的表决，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于转
让公司所持南京新港医药有限公司全部股权的议案》。
鉴于南京新港医药有限公司（以下简称“新港医药”）近年连续亏
损，为进一步优化公司资源配置，提高资源的使用效率，同意公司将
所持新港医药的90%股权（不含托拉塞米注射液（1ml:10mg；
2ml:20mg；5ml:50mg）、原料及“特苏尼”注册商标）以其2010 年6
月30 日的净资产评估值按1：1 的比例作价转让给南京大海医药有限
公司（以下简称“大海医药”），转让价格为503.226 万元。转让完成后，
公司将不再持有新港医药的股权。
新港医药成立于2003 年2 月，注册资本3,000 万元。其中，公
司出资2,700 万元，占注册资本的90%，自然人苏振乾出资300 万元，
占注册资本的10%。注册地址：南京经济技术开发区恒竞路28 号，2
法定代表人：郭昭。经营范围：许可经营项目为药品生产（冻干粉针
剂、小容量注射剂、原料药）；一般经营项目为医药、生物工程、保
健食品、医疗器械的技术开发、推广、转让、咨询服务。目前，公司
没有为新港医药提供担保，没有委托其理财，也没有资金被其占用的
情况。
大海医药成立于2002 年2 月，注册资本为2,482.11 万元，注册
地址：南京市玄武区长江路188 号13 层C 座，法定代表人：张峰。
经营范围：许可经营项目为中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原
料药及其制剂、生化药品批发；一般经营项目为药品及医疗器械的技
术开发、转让、咨询，企业管理、财务管理咨询。
根据江苏华信资产评估有限公司苏华评报字[2010]第N072 号《资
产评估报告》的评估，截止2010 年6 月30 日，新港医药净资产账面
值为-57.93 万元，评估值为559.14 万元。
新港医药2009 年及2010 年上半年主要财务情况
单位：人民币元
项目 2009 年12 月31 日 2010 年6 月30 日
资产总额 48,678,438.26 41,164,647.29
负债总额 43,546,174.31 41,743,952.31
净资产 5,132,263.95 -579,305.02
项目 2009 年 2010 年1-6 月
营业收入 13,818,755.80 4,258,094.94
净利润 -15,458,756.23 -5,711,568.97
大海医药与本公司及本公司的关联方不存在关联关系。3
此项交易对公司本期和未来财务状况及经营成果不构成重大影
响。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月二十四日
